证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2026-036

债券代码：127061债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：经山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届四十九次董事会会议审议通过，董事会决定召开

2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.002025年年度报告及其摘要√

提案非累积投票

2.002025年度董事会工作报告√

提案非累积投票

3.002025年度财务决算报告√

提案非累积投票

4.002025年度利润分配预案√

提案关于2025年度日常关联交易执行情况非累积投票

5.00及2026年度日常关联交易预计情况的√

提案议案非累积投票

6.00拟续聘2026年度会计师事务所的议案√

提案非累积投票

7.00关于修订《公司章程》的议案√

提案非累积投票

8.00关于修订《关联交易管理办法》的议案√

提案关于修订《董事、高级管理人员薪酬管非累积投票

9.00√理制度》的议案提案非累积投票

10.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√

提案关于华盛化工向泓创物流提供财务资助非累积投票

11.00√

的议案提案

2、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案中议案5属于关联交易事项，关联股东美锦能源集团有限公司需回避表决，并不接受其他股东委托进行投票。议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将

在2025年年度股东会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

4、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2026年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

授权委托书（见附件2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须

持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托

人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2026年5月21日9:00-17:003、登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心

12层）

4、会议联系方式：

（1）联系电话：0351-4236095

（2）传真：0351-4236092

（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

（4）邮政编码：030002

（5）联系人：杜兆丽

5、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的十届四十九次董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月27日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年5月27日召

开的山西美锦能源股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

同反弃备注提案意对权提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.002025年年度报告及其摘要√

2.002025年度董事会工作报告√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√

关于2025年度日常关联交易执行情况及

5.00√

2026年度日常关联交易预计情况的议案

6.00拟续聘2026年度会计师事务所的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

8.00关于修订《关联交易管理办法》的议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

9.00√制度》的议案

10.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√

关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的

11.00√

议案

委托人：委托人股东账号：

委托人持股数：委托人持股性质：

受托人：受托人身份证号码：

委托日期：有效期限：

委托人签名：