证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-080

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份

(1646161686)股，占公司有表决权股份总数的(37.3469%)。没有股东委托独立董事投票。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(626)人，代表股份(25860132)股，占公司有表决权股份总数的（0.5867%)。（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况 1663448416 99.4872%关于选举姚锦龙先生为公司第十

1.01 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会非独立董事的议案 17326830 66.8984%情况

总表决情况 1663424386 99.4858%关于选举姚俊卿先生为公司第十

1.02 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会非独立董事的议案 17302800 66.8056%情况

总表决情况 1663414374 99.4852%关于选举姚锦丽女士为公司第十

1.03 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会非独立董事的议案 17292788 66.7669%情况

总表决情况 1662773814 99.4469%关于选举郑彩霞女士为公司第十

1.04 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会非独立董事的议案 16652228 64.2937%情况

总表决情况 1663446702 99.4871%关于选举赵嘉先生为公司第十一

1.05 其中，中小股东的表决 当选

届董事会非独立董事的议案 17325116 66.8917%情况

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况 1663442715 99.4869%关于选举王宝英先生为公司第十

2.01 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会独立董事的议案 17321129 66.8763%情况

总表决情况 1664021316 99.5215%关于选举刘小明先生为公司第十

2.02 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会独立董事的议案 17899730 69.1103%情况

总表决情况 1663431801 99.4862%关于选举姚小民先生为公司第十

2.03 其中，中小股东的表决 当选

一届董事会独立董事的议案 17310215 66.8342%情况

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

总表决 16674 99.7269 38156 0.228 75110 0.04

0 0%

情况 55118 % 00 2% 0 49%关于购买其中，

3.00 董高责任 通过

中小股 21333 82.3681 38156 14.73 75110 2.90

险的议案 0 0%

东的表 532 % 00 19% 0 00%

决情况三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召

集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关

事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年9月11日