证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2025-114

债券代码：127061债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年10月10日（星期五）15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份

(1646121586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3823%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1326)人，代表股份(37782966)股，占公司有表决权股份总数的（0.8580%)。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.00关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意1678371852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6714％；

反对3984700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2366％；弃权

1548000股（其中，因未投票默认弃权151900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0919％。

中小股东总表决情况：

同意32250266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3566％；反对3984700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.5463％；弃权1548000股（其中，因未投票默认弃权151900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0971％。

提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意1661732622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6833％；

反对20845430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2379％；弃权

1326500股（其中，因未投票默认弃权163000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0788％。

中小股东总表决情况：

同意15611036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.3177％；反对20845430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的55.1715％；弃权1326500股（其中，因未投票默认弃权163000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5108％。

提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意1661621722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6767％；

反对20940130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2435％；弃权

1342700股（其中，因未投票默认弃权175600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797％。

中小股东总表决情况：

同意15500136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.0241％；反对20940130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的55.4221％；弃权1342700股（其中，因未投票默认弃权175600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5537％。

提案4.00关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意1661415322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6645％；

反对21024830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2486％；弃权

1464400股（其中，因未投票默认弃权161600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0870％。

中小股东总表决情况：

同意15293736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.4779％；反对21024830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的55.6463％；弃权1464400股（其中，因未投票默认弃权161600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8758％。

提案5.00关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意1661381622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6625％；

反对20970630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2454％；弃权

1552300股（其中，因未投票默认弃权191500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0922％。

中小股东总表决情况：同意15260036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.3887％；反对20970630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的55.5029％；弃权1552300股（其中，因未投票默认弃权191500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1085％。

提案6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意1660783422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6269％；

反对21345830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2676％；弃权

1775300股（其中，因未投票默认弃权181800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1054％。

中小股东总表决情况：

同意14661836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.8054％；反对21345830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的56.4959％；弃权1775300股（其中，因未投票默认弃权181800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6987％。

提案7.00关于修订《重大投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意1661396322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6633％；

反对20770930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2335％；弃权

1737300股（其中，因未投票默认弃权229100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1032％。

中小股东总表决情况：

同意15274736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.4276％；反对20770930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的54.9743％；弃权1737300股（其中，因未投票默认弃权229100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5981％。

提案8.00关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意1678361472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708％；

反对3902080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317％；弃权

1641000股（其中，因未投票默认弃权186800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0975％。

中小股东总表决情况：

同意32239886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.3292％；反对3902080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.3276％；弃权1641000股（其中，因未投票默认弃权186800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3432％。

提案9.00关于更换独立董事的议案

总表决情况：

同意1678762372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；

反对3755180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230％；弃权

1387000股（其中，因未投票默认弃权157300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0824％。

中小股东总表决情况：

同意32640786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.3902％；反对3755180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.9388％；弃权1387000股（其中，因未投票默认弃权157300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6710％。

提案10.00关于购买董高责任险的议案总表决情况：

同意1677908152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6439％；

反对4373300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2597％；弃权

1623100股（其中，因未投票默认弃权192100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0964％。

中小股东总表决情况：

同意31786566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.1294％；反对4373300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5748％；弃权1623100股（其中，因未投票默认弃权192100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2959％。

提案 11.00 关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案

总表决情况：

同意1679214472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7215％；

反对3534380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2099％；弃权

1155700股（其中，因未投票默认弃权47700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0686％。

中小股东总表决情况：

同意33092886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5868％；反对3534380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.3544％；弃权1155700股（其中，因未投票默认弃权47700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0588％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的召

集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年10月10日