中信建投证券股份有限公司

关于山西美锦能源股份有限公司

部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）公开发行可转

换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：

重要内容提示：

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）拟将“美锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态的时间由2025年6月延期至2026年

6月。

本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号）核准，美锦能源按面值向社会公开发行35900000张可转债，每张面值为人民币100元，公司本次发行的募集资金总额为3590000000.00元，扣除与本次发行有关费用33362264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币3556637735.85元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第02000005号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对

1募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2025年5月31日，公司对募集资金投资项目累计投入328004.45万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为29180.88万元（包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元截止2025年5调整后募月31日累计原计划完成期序号项目名称集资金投投入募集资金限资总额金额已达到可使用

1华盛化工新材料项目219000.00219000.00

状态氢燃料电池动力系统及氢燃料商2用车零部件生产项目（一期一阶25000.007343.332025年12月段）

3美锦氢能总部基地一期25000.0019291.602025年6月

滦州美锦新能源有限公司

410000.005705.752025年12月

14000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目

5补充流动资金76663.7776663.77已完成

合计355663.77328004.45

三、募投项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目的本次延期情况

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

达到预定可使用状态时间达到预定可使用状态时间序号项目名称（调整前）（调整后）

1美锦氢能总部基地一期2025年6月2026年6月

（二）本次募集资金投资项目进展及延期原因

1、项目进展情况

美锦氢能总部基地一期工程主要分为 4 个单体建筑，分别为 D1#研办空间、

2D2#气体扩散层生产车间、D3#生产车间、D4#展厅，截止目前除 D2#车间因设计及

规划调整等原因未完成施工外，其余工程已全部通过竣工预验收现正在办理单体竣工备案手续。因竣工备案手续未完成，导致 D1#研办空间、D2#生产车间、D3#生产车间、D4#展厅，共 4 项单位工程的精装修工程暂未开展。其中 D2#生产车间正在设计变更及方案优化阶段，预计2025年10月整改完成达到竣工验收备案条件，D1#、D3#、D4#单体核验阶段，预计 2025 年 7月下旬取得单体竣工验收备案。整体项目竣工验收备案后进行精装修工程图审及办理“装饰装修规划许可证”、“装饰装修开工许可证”，整体装修周期约5个月。

单体当前状态/计划预计完成时间备注整改完成后达到整

D2#车间 设计变更及方案优化 2025年 10月 体竣工验收备案条件

D1#、D3#、 完成后取得单体竣单体核验阶段2025年7月下旬

D4# 工验收备案

待 D2#2025年 10月全部单体竣工验收备案后启需完成所有单体竣整体项目完成单体竣工验收动精装修前期手续工验收备案备案后图审、“装饰装修规划许可精装修工程整体验收后启动装修周期约5个月证”“开工许可证”办理

2、延期原因

自2024年6月至2025年6月底，项目建设过程中发生了一系列影响工程进度的事项，主要包括：设计调整、使用功能调整、正式电供应滞后、天气、重要会议和活动等，累计造成工期滞后100余天。

受以上事项综合影响，美锦氢能总部基地一期工程完工时间超出预计的

2025年6月底，出于保守考虑，公司计划将项目达到预定可使用状态的时间延

期到2026年6月底，在项目建设过程中加快进度，尽快达到投入使用状态。

针对项目工期延误的问题，公司已积极采取一系列措施，全力推进项目建设。

具体措施包括：加强与施工单位的沟通协调，严格督促施工进度；强化现场管理，优化施工组织架构，显著提升施工效率；增加人力及物力资源的投入，确保施工进度不受影响；优化施工方案，有效缩短施工周期等。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响本次募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审

3慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总

额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、审批程序1、公司经十届三十九次董事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期事项；

2、公司经十届十五次监事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次募集资金投资项目延期事项未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）4（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

高吉涛刘明浩中信建投证券股份有限公司年月日

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