京东方A:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-041

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-041

京东方科技集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2023年8月14日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年

8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月14日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简

1称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共201人，代

表股份（有效表决股数）9312006835股，占公司有效表决权股份总数的

24.7279%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东54人），代表股份（有效表决股数）5255382453股，占公司有效表决权股份总数的 13.9556%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 4 人（代表股东 10 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量5177590169股，占公司有效表决权股份总数的 13.7490%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 44 人），代表股份数量77792284股，占公司有效表决权股份总数的0.2066%。

参加网络投票表决的股东147人，代表股份4056624382股，占公司有效表决权股份总数的10.7723%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事10人，出席7人。陈炎顺先生、刘晓东先生、高

文宝先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；

（2）公司在任监事7人，出席6人。王谨女士、孙福清先生、时晓东

先生、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；