京东方科技集团股份有限公司

职业经理人管理制度修订对照表

（2025年1月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序条条原规则修订后规则号款款集团组织与人事战略委员会管理职责集团组织与人事委员会管理职责集团组织与人事战略委员会按照相关程集团组织与人事委员会按照相关程序对职业

序对职业经理人选聘、考核及日常管理工经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。

作严格把关。具体包括：具体包括：

第1.制定职业经理人相关管理制度，包括职第1.制定职业经理人相关管理制度，包括职业

1五业经理人管理制度、干部管理办法、考核五经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相

条管理相关制度；条关制度；

2.对职业经理人管理流程严格把关，包括2.对职业经理人管理流程严格把关，包括选

选聘候选人审议、职业经理人日常管理及聘候选人审议、职业经理人日常管理及退出退出等；等；

3.对职业经理人实施监督与约束。3.对职业经理人实施监督与约束。

董事会提名薪酬考核委员会管理职责董事会提名薪酬考核委员会管理职责按照上市公司治理规范和市场化运营管按照上市公司治理规范和市场化运营管理模理模式，职业经理人选聘与管理工作由集式，职业经理人选聘与管理工作由集团董事团董事会负责，具体工作由董事会下提名会负责，具体工作由董事会下提名薪酬考核薪酬考核委员会负责，主要包括：

委员会负责，主要包括：

1.审核《京东方职业经理人管理制度》，

1.审核《京东方职业经理人管理制度》，并提

第并提交董事会审议；第交董事会审议；

2六2.对职业经理人候选人进行资格审查；六

2.对职业经理人候选人进行资格审查；

条3.执行董事由董事会提名薪酬考核委员条

3.执行董事由具有提名资格的机构或股东提会提名，董事会推荐，股东大会选举，其名，由董事会提名薪酬考核委员会进行资格他高级管理人员由董事长/执委会主席提审查，董事会审议，股东大会选举；

名，董事会聘任；

4.对职业经理人实施聘任期内的考核与奖

4.对职业经理人实施聘任期内的考核与惩；

奖惩；

5.对职业经理人实施监督与约束。

5.对职业经理人实施监督与约束。

职业经理人选聘程序职业经理人选聘程序

……

……

3.对初步人选进行测评、经集团组织与人

第第3.对初步人选进行测评、经集团组织与人事事战略委员会考察后确定职业经理人意

3九九委员会考察后确定职业经理人意向人选，意向人选，意向人选经董事会提名薪酬考核条条向人选经董事会提名薪酬考核委员会资格审委员会资格审查通过后确定职业经理人查通过后确定职业经理人候选人。

候选人。

……

……退出管理退出管理第第

…………十十

4职业经理人退出时，经董事会审议批准解职业经理人退出时，需要退职的，根据公司

四四聘；需要退职的，根据公司《劳动合同》《劳动合同》的相关要求，按规定程序办理离条条

的相关要求，按规定程序办理离职手续。职手续。

职业经理人收入与激励由三部分构成：年职业经理人收入与激励由三部分构成：年度第第

度现金薪酬、超额利润提成奖、中长期激现金薪酬、超额利润提成奖、中长期激励，其十十

5励，其中年度现金薪酬：包括岗位工资、中年度现金薪酬：包括岗位工资、业绩工资、七七

业绩工资、利润贡献奖。具体由董事会下利润贡献奖。具体由董事会提名薪酬考核委条条提名薪酬考核委员会制定细则。员会制定细则。