京东方A:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-089

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-089

京东方科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2025年11月17日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

1司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共4011人，代

表股份（有效表决股数）10503789767股，占公司有效表决权股份总数的28.2259%。

出席本次股东会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东55人），代表股份（有效表决股数）5979634294股，占公司有效表决权股份总数的 16.0685%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 4人（代表股东 10人，其中 1名 A股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量5903223537股，占公司有效表决权股份总数的

15.8632%；B股股东及股东代理人 1人（代表股东 45人），代表股份数量

76410757股，占公司有效表决权股份总数的0.2053%。

参加网络投票表决的股东3956人，代表股份4524155473股，占公司有效表决权股份总数的12.1574%。

8、董事、高级管理人员的列席情况：

（1）公司在任董事11人，列席8人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王茤祥先生、李洋先生列席了本次股东会；

（2）公司董事会秘书列席了本次股东会；

（3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东会表决通过如下提案：

1.00、关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的议案；