证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-069

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-069

京东方科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2025年9月16日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交1易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共4815人，

代表股份（有效表决股数）11032256031股，占公司有效表决权股份总数的29.6174%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东47人），代表股份（有效表决股数）801992929股，占公司有效表决权股份总数的 2.1530%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 4人（代表股东 8人，其中 1名 A股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量735824707股，占公司有效表决权股份总数的

1.9754%；B股股东及股东代理人 1人（代表股东 39人），代表股份数量

66168222股，占公司有效表决权股份总数的0.1776%。

参加网络投票表决的股东4768人，代表股份10230263102股，占公司有效表决权股份总数的27.4644%。

8、董事、高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事11人，出席6人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、唐守廉先生、郭禾先生、王茤祥先生出席了本次股东大会；

（2）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案。

上述提案以特别决议方式表决。

（三）具体表决情况如下：

2以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案

股份类别同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决序号股数比例股数比例股数比例

总体1098827788999.6014%397295020.3601%42486400.0385%

1.00

B股 66602145 99.5681% 288900 0.4319% - 0.0000%

提案1.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：李梦、赵晓娟

3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开

程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资

格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

3