鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十九次会议议案之二
关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案
各位董事：
根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第三次临时
股东大会及2023年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合“鲁泰转债”（代码：127016）和回购注销公司境内上市外资股（B 股）完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：
1、原第三条公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8000万股，于1997年8月
19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。
2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。
2011年8月18日，公司向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票，于2011年9月8日起在深交所上市交易。2012年12月6日，公司完成2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6万股。2013年6月27日，公司完成对3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。
2014年8月26日，公司完成对1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股
票的回购注销，回购注销股份4.2万股。
2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48837304 股。
2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33156185 股。
2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64480770 股。
2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23935748 股。
2021年5月17日，公司向750名激励对象定向发行24285000股限制性股票，于
2021年6月7日起在深交所上市交易。2021年11月26日，公司完成4名离职激励对象
的限制性股票回购注销，回购注销股份8万股。2022年2月18日公司向343名激励对象定向发行5838000股限制性股票，于2022年3月22日起在深交所上市交易。2022年5月13日，公司完成11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份24万股。鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十九次会议议案之二
2022年9月29日，公司完成8名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份30.8万股。2023年7月12日，公司完成7名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份9万股。
截至2023年6月27日止，可转债转股数量为16726股。
现修改为：
第三条公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资
人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8000万股，于1997年8月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。
2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。
2011年8月18日，公司向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票，于2011年9月8日起在深交所上市交易。2012年12月6日，公司完成2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6万股。2013年6月27日，公司完成对3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。
2014年8月26日，公司完成对1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股
票的回购注销，回购注销股份4.2万股。
2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48837304 股。
2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33156185 股。
2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64480770 股。
2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23935748 股。
2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46176428 股。
2021年5月17日，公司向750名激励对象定向发行24285000股限制性股票，于
2021年6月7日起在深交所上市交易。2021年11月26日，公司完成4名离职激励对象
的限制性股票回购注销，回购注销股份8万股。2022年2月18日公司向343名激励对象定向发行5838000股限制性股票，于2022年3月22日起在深交所上市交易。2022年5月13日，公司完成11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份24万股。鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十九次会议议案之二
2022年9月29日，公司完成8名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份30.8万股。2023年7月12日，公司完成7名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份9万股。
截至2024年2月21日止，可转债转股数量为16841股。
2、原第六条公司注册资本为人民币86360.7519万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币81743.1206万元。
3、原第二十条公司股份总数为86360.7519万股，公司的股本结构为：普通股
86360.7519 万股，其中内资股股东持有 59130.5126 万股，境内上市外资股（B 股）为
27230.2393万股。
现修改为：
第二十条公司股份总数为81743.1206万股，公司的股本结构为：普通股
81743.1206 万股，其中内资股股东持有 59130.5241 万股，境内上市外资股（B 股）为
22612.5965万股。
除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。
根据股东大会相关授权，此次修订不需要提交股东大会审议，经董事会审议通过后公告并提交市场监督管理局备案。
请各位董事审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年3月19日
