鲁泰A:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2026-006

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月11日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日。B股股东应在 2026 年 02 月 03 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 2 月 3 日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关

1.00非累积投票提案√

条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事

2.00非累积投票提案√规则》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制

3.00非累积投票提案√度》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管

4.00非累积投票提案√理制度》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管

5.00非累积投票提案√理办法》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工

6.00非累积投票提案√作制度》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使

7.00非累积投票提案√用管理制度》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管

8.00非累积投票提案√理制度》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资

9.00非累积投票提案√金往来管理制度》部分条款的议案关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事、监事

10.00非累积投票提案√选举累积投票制实施细则》部分条款的议案关于制定《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级

11.00非累积投票提案√管理人员薪酬管理制度》的议案关于制定《鲁泰纺织股份有限公司董事、高级

12.00非累积投票提案√管理人员薪酬方案》的议案

2、上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司2026年1月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第一次临时股东会的相关议案》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公

司将根据计票结果进行公开披露。

3、第1、2项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证到公司登记；法人

股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年2月9日、10日（上午8:00-11:30下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部。

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第十一届董事会第七次会议决议。

2、置备地点：公司证券部。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年01月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2鲁泰纺织股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司于2026年

02月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备同反弃提案名称编码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案√

2.00关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案√

3.00关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案√