证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-007
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况股东及股东代理人199人、代表股份29328.3350万股，占本公司有表决权股份
总数81730.6920万股的35.884%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份
12401.3572万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.842%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人10人、代表股份26611.7945万股，占本公司有表决权股份总数 81730.6920万股的 32.560%。其中，B股股东及股东代理人 5人、代表股份 12353.3472万股，占本公司 B股股东有表决权股份总数的 54.630%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东189人、代表股份2716.5405万股，占本公司有表决权股份总数3.324％。其中，B股股东通过网络投票的6人，代表股份数48.0100万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.212％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》
总表决情况：
同意比反对比弃权比代表股份同意反对弃权例例例
29328335292327957976015780
与会全体股东99.674%0.272%0.054%
0000
1240135712395577
其中：与会 B股股东 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%
22其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445757797.302%7976002.252%1578000.446%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
2.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232795099.674%7976000.272%1578000.054%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445757797.302%7976002.252%1578000.446%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232595099.674%7976000.272%1598000.054%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445557797.296%7976002.252%1598000.452%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232585099.673%7976000.272%1599000.055%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445547797.296%7976002.252%1599000.452%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》
总表决情况：代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232535099.673%7976000.272%1604000.055%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445497797.295%7976002.252%1604000.453%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232545099.673%7976000.272%1603000.055%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445507797.295%7976002.252%1603000.453%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
7.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232595099.674%7976000.272%1598000.054%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445557797.296%7976002.252%1598000.452%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
8.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232545099.673%7976000.272%1603000.055%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445507797.295%7976002.252%1603000.453%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
9.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232535099.673%7976000.272%1604000.055%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445497797.295%7976002.252%1604000.453%
其中：与会 B股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
10.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029232185099.672%7976000.272%1639000.056%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773445147797.285%7976002.252%1639000.463%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
11.00《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
19440
与会全体股东29328335029224835099.647%8406000.287%0.066%
0
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773437797797.077%8406002.374%1944000.549%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
12.00《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
总表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会全体股东29328335029224885099.647%8420000.287%1925000.066%
其中：与会 B股股东 124013572 123955772 99.953% 57800 0.047% 0 0.000%其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例
与会中小投资者354129773437847797.078%8420002.378%1925000.544%
其中：与会 B 股中小投资者 8727672 8669872 99.338% 57800 0.662% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．律师姓名：曹钧包宇航
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资
格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二六年二月十二日
沪公网安备31011802005267号
