证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-024

鲁泰纺织股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路

258号）。

3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：董事会

5．主持人：董事长刘子斌先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．总体情况

股东及股东代理人223人、代表股份29108.5624万股，占本公司有表决权股份总数81752.5607万股的35.606%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份

12383.1536万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.762%。

2．出席现场会议的情况

股东及股东代理人7人、代表股份26555.2445万股，占本公司有表决权股份总数 81752.5607万股的 32.482%。其中，B股股东及股东代理人 5人、代表股份12351.7972万股，占本公司 B股股东有表决权股份总数的 54.623%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3．网络投票的情况

通过网络投票的股东216人、代表股份2553.3179万股，占本公司有表决权股份总数3.124％。其中，B股股东通过网络投票的7人，代表股份数31.3564万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.139％。

4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况：

表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于董事会2025年度工作报告的议案》

总表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会全体股东29108562428840752499.080%25093000.862%1688000.058%

其中：与会 B股股

12383153612368503699.882%1465000.118%00.000%

东其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会中小投资者337652513108715192.068%25093007.432%1688000.500%

其中：与会 B 股

8545636839913698.286%1465001.714%00.000%

中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例与会全体股东29108562428843952499.091%25176000.865%1285000.044%

其中：与会 B

12383153612368503699.882%1465000.118%00.000%

股股东其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会中小投资者337652513111915192.163%25176007.456%1285000.381%

其中：与会 B 股

8545636839913698.286%1465001.714%00.000%

中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会全体股东29108562428759732498.802%34534001.186%349000.012%

其中：与会 B

12383153612368503699.882%1465000.118%00.000%

股股东其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会中小投资者337652513027695189.669%345340010.228%349000.103%

其中：与会 B股

8545636839913698.286%1465001.714%00.000%

中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。

4.00《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会全体股东29108562428838882499.074%25122000.863%1846000.063%

其中：与会 B

12383153612368503699.882%1465000.118%00.000%

股股东其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会中小投资者337652513106845192.013%25122007.440%1846000.547%

其中：与会 B股

8545636839913698.286%1465001.714%00.000%

中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。5.00《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》总表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会全体股东29108562428784772498.888%31975001.098%404000.014%

其中：与会 B

12383153612368503699.882%1465000.118%00.000%

股股东其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会中小投资者337652513052735190.410%31975009.470%404000.120%

其中：与会 B股

8545636839913698.286%1465001.714%00.000%

中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。

6.00《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会全体股东29108562428748282498.762%34579001.188%1449000.050%

其中：与会 B

12383153612368323699.880%1483000.120%00.000%

股股东其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份同意同意比例反对反对比例弃权弃权比例

与会中小投资者337652513016245189.330%345790010.241%1449000.429%

其中：与会 B股

8545636839733698.265%1483001.735%00.000%

中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

2．律师姓名：曹钧包宇航

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资

格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年年度股东会决议；2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二六年五月九日