证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2025-026

冠捷电子科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知

于2025年8月1日以电邮方式发出，会议于2025年8月13日在上海冠捷大厦701会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中，董事长宣建生先生、董事杨林先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2025年半年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-027

《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告全文》。

本议案经董事会审计委员会审议通过：公司编制的2025年半年度报告真实地反映

了公司的经营成果和财务状况，同意将2025年半年度报告全文及摘要提交董事会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止2025年6月30日的经营资

质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

经2025年2月28日公司第十一届董事会第五次临时会议、2025年3月17日公司

2025年第一次临时股东大会审议，同意公司及其下属企业与实际控制人中国电子信息

产业集团有限公司及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，预计了

2025年度日常关联交易类别和金额。其中，预计2025年度公司向深圳长城开发科技股

份有限公司（以下简称“深科技”）采购类交易金额不超过人民币13824万元；预计

2025年度公司向福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）出租厂房和仓库交易

金额不超过人民币111万元。

根据2025年半年度实际履约情况，（1）客户新增产品需求，申请追加公司向深科技采购类交易金额人民币7386万元，2025全年不超过人民币21210万元；（2）华冠光电继续租赁公司厂房和仓库，申请追加公司向华冠光电出租房产类交易金额人民币

334万元，2025全年不超过人民币445万元。

关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-030

《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货

相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了2024年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审计规程，顺利完成各项审计任务。综合考虑公司业务发展的需要和保持审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位，审计费用为人民币350万元（其中内部控制审计费用为人民币

80万元）。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-031

《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告冠捷电子科技股份有限公司董事会

2025年8月15日