证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2026-004

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过，决定

召开2026年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年1月28日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月

28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投

票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象的

1.00关于提名董事候选人的议案

子议案数：（3）

1.01选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事√

1.02选举张焱先生为第十一届董事会非独立董事√

1.03选举王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事√

关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交

2.00√

易的议案

2、以上提案已经公司于2026年1月9日召开的第十一届董事会第七次临时会议审议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》、

2026-003《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

3、提案1.00《关于提名董事候选人的议案》需逐项表决，对逐项表决提案本身（一级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

4、涉及关联股东回避表决的议案：在审议提案2.00《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

5、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2026年1月27日

上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。

异地股东可于2026年1月27日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

五、其他与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852685、0755-36358633

传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告冠捷电子科技股份有限公司董事会

2026年1月10日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：冠捷投票。

2.填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日（现场股东会召开当日）上

午9:15，结束时间为2026年1月28日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公

司2026年第一次临时股东会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象的

1.00关于提名董事候选人的议案

子议案数：（3）

1.01选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事√

1.02选举张焱先生为第十一届董事会非独立董事√

1.03选举王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事√

关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联

2.00√

交易的议案

委托人股东账户：委托人持有股数：股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2026年月日

注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。