证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2026-002

冠捷电子科技股份有限公司

第十一届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议

通知于2026年1月4日以电邮方式发出，会议于2026年1月9日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于曾毅先生、孔雪屏女士、黄程先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公

司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至

公司第十一届董事会届满之日止。

提名委员会审议意见：经讨论审查，认为杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士具备出任公司董事的能力，不存在不能担任公司董事的情形，同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司董事候选人，同意将此议案提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

此议案须提交公司股东会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于张强先生已辞去公司副总裁兼财务总监职务，根据总裁宣建生先生的提名及董事会提名委员会、审计委员会的审查，经董事会审议，决定聘任董事宋少文先生为公司财务总监。

同意6票，反对0票，弃权0票。

提名委员会审议意见：宋少文先生具备与其行使职权相适应的专业素质和工作能力，已不在控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，相关任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百七十八条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒，未有存在作为失信被执行人的情形；选聘程序合法有效，同意将聘任高级管理人员的议案提交公司董事会审议。

审计委员会审议意见：宋少文先生具备履行财务总监职责所必须的专业知识、经验和能力，具有良好的职业操守，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，财务总监提名程序符合相关规定，同意聘任宋少文先生担任公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审议。

三、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》

公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）借款金额人民币5017.014934万元、向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）借款金额人民币13.3亿元到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持；中电熊猫将借款展期三年（借款期限自2026年1月1日至2029年1月1日止），中国电子将借款展期一年（借款期限自2026年1月1日至2027年1月1日止），借款利率保持不变仍为3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余四名非关联董事一致同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将此事项提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-003《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

此议案须提交公司股东会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-004

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告冠捷电子科技股份有限公司董事会

2026年1月10日