证券代码：000728证券简称：国元证券公告编号：2025-037

国元证券股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：

（1）2025年9月16日（星期二）14：50。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月16日（星期二）上午9：15-9：25，9：30-11：

30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间为2025年9月16日（星期二）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共470人，代表股份数2450001703

1股，占公司有表决权股份总数的56.1441%。其中，出席现场会议的股东及股东代

理人共有3人，代表股份数1700614207股，占公司有表决权股份总数的

38.9711%；通过网络投票的股东467人，代表股份数749387496股，占公司有表

决权股份总数的17.1729%。

公司部分董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

同意公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本4363777891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），合计派发现金人民币349102231.28元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

（二）审议通过《关于申请上市基金做市交易业务资格的议案》本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。

公司2025年第一次临时股东会对议案的具体表决结果如下：

议案同意反对弃权表决议案名称编号结果股数比例股数比例股数比例《公司2025年半年度

1.00244887574199.9540%10888430.0444%371190.0015%通过利润分配预案》《关于申请上市基金

2.00做市交易业务资格的244899438199.9589%9399730.0384%673490.0027%通过议案》其中，参加公司2025年第一次临时股东会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果

2如下：

议案同意反对弃权表决议案名称编号股数比例股数比例股数比例结果《公司2025年半年度

1.0064563026699.8259%10888430.1684%371190.0057%通过利润分配预案》《关于申请上市基金

2.00做市交易业务资格的64574890699.8443%9399730.1453%673490.0104%通过议案》

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年9月17日

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