证券代码：000728证券简称：国元证券公告编号：2025－019

国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十四次

会议通知于2025年4月25日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事

14人，实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年4月27日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票

审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据中国期货业协会发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》（中期协字〔2024〕235号），同意对公司会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

1表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2025年4月27日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票

审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2025年第一季度报告》《国元证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2025年4月29日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十四次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

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