燕京啤酒:《接待和推广工作制度》修正案

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2025-75

北京燕京啤酒股份有限公司

《接待和推广工作制度》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月8日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司决定对《接待和推广工作制度》部分条款进行修订。本次《接待和推广工作制度》修正案和《接待和推广工作制度》全文于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表修订前修订后

第二条本制度所述的接待和推广工作第二条本制度所述的接待和推广工作

是指公司通过接受投资者调研、一对一是指公司通过接受投资者调研、一对一

沟通、现场参观、股东大会、投资者说沟通、现场参观、股东大会、投资者说

明会、分析师会议、路演和业绩说明会、明会、分析师会议、路演和业绩说明会、

新闻采访等活动，加强与投资者及潜在新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。的了解和认同的工作。

第五条董事会秘书为公司接待与推广第五条董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司董事会办公室事务工作的负责人。公司董事会办公室是负责接待与推广事务具体工作的职能是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领导。部门，由董事会秘书领导。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员

及其他员工在接受调研前，应当告知董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程

1参加。

第七条公司在定期报告披露前三十日第七条公司在定期报告披露前三十日

内应尽量避免进行投资者关系活动，防内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。止泄漏露未公开重大信息。

第八条公司通过业绩说明会、投资者第八条公司及相关信息披露义务人通

说明会、分析师会议、路演、接受投资过股东会、业绩说明会、投资者说明会、

者调研等形式就公司的经营情况、财务分析师会议、路演、接受投资者调研等

状况及其他事件与任何机构和个人进形式就公司的经营情况、财务状况及其

行沟通的，不得以任何形式披露、透露他事件与任何机构单位和个人进行沟通或、泄露非公开重大信息，只能以公开的，不得以任何形式披露、透露或、泄披露信息和非公开非重大信息作为交露非公开尚未披露的重大信息，只能以流内容。公开披露信息和非公开非重大信息作为公司存在下列情形的，应当及时召开投交流内容。

资者说明会：除依法履行信息披露义务外，公司应当……积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题。存在下列情形的，应当及时召开投资者说明会：

……

第十二条公司与特定对象进行直接沟第十二条公司与特定对象调研机构及通前，应要求特定对象对以下内容进行个人进行直接沟通前的，除应邀参加证承诺：券公司研究所等机构举办的投资策略分

（一）承诺不故意打探公司未公开重大析会等情形外，应当要求特定对象调研信息，未经公司许可，不与公司指定人机构及个人出具单位证明和身份证等资员以外的人员进行沟通或问询；料，并要求其签署对以下内容进行承诺

（二）承诺不泄漏无意中获取的未公开书：。

重大信息，不利用所获取的未公开重大承诺书至少应当包括下列内容：

信息买卖公司证券或建议他人买卖公（一）承诺不故意打探公司未公开重大

司证券；信息，未经公司许可，不与公司指定人

（三）承诺在任何的调研报告、沟通会员以外的人员进行沟通或者问询；

纪要或新闻稿等文件中不使用未公开（二）承诺不泄漏露无意中获取的未公

重大信息，除非公司同时披露该信息；开重大信息，不利用所获取的未公开重

（四）承诺在任何的调研报告、沟通会大信息买卖公司证券或者建议他人买卖纪要或新闻稿等文件中涉及盈利预测公司证券股票及衍生品种；

和股价预测的，注明资料来源，不使用（三）承诺在任何投资价值分析报告等主观臆断、缺乏事实根据的资料；的调研究报告、沟通会纪要或新闻稿等

（五）承诺任何调研报告、沟通会纪要文件中不使用未公开重大信息，除非公或新闻稿等文件在对外发布或使用前司同时披露该信息；

知会公司。

2公司应当建立接受调研的事后核实程（四）承诺在任何投资价值分析报告等序，明确未公开重大信息被泄露的应对的调研究报告、沟通会纪要或新闻稿等措施和处理流程。公司在核查中发现前文件中涉及盈利预测和股价预测的，注条所述文件存在错误、误导性记载的，应当要求其改正，对方拒不改正的，公明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事司应当及时对外公告进行说明；发现前实根据的资料；

述文件涉及未公开重大信息的，应当立（五）承诺在任何投资价值分析报告等即向深圳证券交易所报告并公告。的调研究报告、沟通会纪要或新闻稿等文件在对外发布或使用前告知会公司。；

（六）明确违反承诺的责任。

公司应当就调研过程和交流内容形成

书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应当签字确认。具备条件时，可以对调研过程进行录音录像。

公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程，要求调研机构及个人将基于交流沟通形成的投资价值分析

报告等研究报告、新闻稿等文件在发布或者使用前告知公司。

公司在核查中发现前条款所述文件存在

错误、误导性记载的，应当要求其改正，对方拒不改正的，公司应当及时对外公告进行说明；发现前述文件涉及未公开

重大信息的，应当立即向深圳证券交易所报告并公告，同时要求调研机构及个人在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知其在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。

第十六条公司在进行商务谈判、银行第十六条公司在进行商务谈判、银行贷

贷款等事项时，因特殊情况确实需要向款等事项时，因特殊情况确实需要向对对方提供未公开重大信息的，公司应要方提供未公开重大信息的，公司应要求求对方签署保密协议，保证不对外泄漏对方签署保密协议，保证不对外泄漏露有关信息，并承诺在有关信息公告前不有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场买卖该公司证券。一旦出现泄漏露、市传闻或证券交易异常，公司应及时采取场传闻或证券交易异常，公司应及时采措施、报告深圳证券交易所并立即公取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。告。

第十七条公司在股东大会上向股东通第十七条公司在股东大会上向股东通

报的事件属于未公开重大信息的，应当报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同将该通报事件与股东大会决议公告同时

3时披露。披露。

第十八条公司及相关信息披露义务人第十八条公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏露，公司及相关时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信信息披露义务人应立即报告深圳证券交

息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：

易所并公告：……

……（三）持有上市公司总股本5%以上股份

（三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；

的股东及其关联人；……

……

第十九条公司进行接待和推广活动应第十九条公司进行接待和推广活动应

建立备查登记制度，对接受或邀请对象建立备查登记制度，对接受或邀请特定的调研、沟通、采访及宣传、推广等活对象的调研、沟通、采访及宣传、推广