证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2026-26

北京燕京啤酒股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月13日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文于2026年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

修订情况对照表修订前修订后

第六条薪酬与考核委员会设主任委员第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员负责主持委员会工作；主任委员在委员

会内选举，并报董事会批准产生。会内选举，并报董事会批准产生。

委员会主任负责召集和主持委员会会委员会主任委员负责召集和主持委员议，当委员会主任不能或无法履行职责会会议，当委员会主任委员不能或无法时，由其指定一名其他委员代行其职责；履行职责时，由其指定一名其他委员代委员会主任既不履行职责，也不指定其行其职责；委员会主任委员既不履行职他委员代行其职责时，任何一名委员均责，也不指定其他委员代行其职责时，可将有关情况向公司董事会报告，由公任何一名委员均可将有关情况向公司司董事会指定一名委员履行委员会主任董事会报告，由公司董事会指定一名委职责。员履行委员会主任委员职责。

1第九条薪酬与考核委员会主要负责制第九条薪酬与考核委员会主要负责制

定董事、高级管理人员的考核标准并对定董事、高级管理人员的考核标准并对

公司董事（非独立董事）及高级管理人公司董事（非独立董事）及高级管理人

员考核标准进行考核，制定、审查董事、员考核标准进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流高级管理人员的薪酬决定机制、决策流

程、支付与止付追索安排等薪酬政策与程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向公司董事会提出方案，并就下列事项向公司董事会提出意见或建议。……：意见或建议。……：

（一）根据公司董事及高级管理人员管（一）根据公司董事及高级管理人员管

理岗位的主要职责、范围、重要性以及理岗位的主要职责、范围、重要性以及

其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制公司经营业绩、个人业绩、其他相关企定薪酬计划或方案；业相关岗位的薪酬水平，制定与公司可

（二）薪酬计划或方案主要包括（但不持续发展相协调的薪酬计划或方案；限于）绩效评价标准程序及主要评价体（二）薪酬计划或方案主要包括（但不系，奖励和惩罚的主要制度和方案、薪限于）绩效与履职评价标准和程序及主酬标准、适用期限等；要评价体系，奖励和惩罚的主要制度和

（三）审查公司董事（非独立董事）及方案、薪酬结构与标准、适用期限、薪

高级管理人员的履行职责情况并对其进酬发放、止付追索、中长期激励收入的行年度绩效考评；确定和支付等明确薪酬确定依据和具

……体构成的内容；

（六）执行情况进行监督；（三）审查公司董事（在公司担任具体

（七）……管理职务的非独立董事）及高级管理人

……员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

……

（六）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（七）……

……

2第十一条薪酬与考核委员会提出的公第十一条薪酬与考核委员会提出制

司董事薪酬计划、公司股权激励计划，定的公司董事薪酬计划方案、公司股权须报经董事会同意并提交股东会审议通激励计划，须报经董事会同意并提交股过后方可实施；公司高管人员的薪酬分东会审议通过后方可实施，并予以披配方案须报董事会批准。露；公司高管人员的薪酬分配方案须报由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

若公司处于亏损状态，公司应在薪酬与考核委员会审议董事及高级管理人员

薪酬相关事项时，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第十五条薪酬与考核委员会每年至少第十五条薪酬与考核委员会每年至少

召开两次会议，属正式会议的于会议召召开两次会议，经两名以上委员提议或开前十天通知全体委员，属临时会议的召集人认为有必要时，可以召开临时会于会议召开前三天通知全体委员。会议议。属正式会议的于会议召开前十天通通知采用书面通知、传真、电话、电子知全体委员，属临时会议的于会议召开邮件等方式。会议由主任委员主持，主前三天通知全体委员。会议通知采用书任委员不能出席时可委托其他一名委员面通知、传真、电话、电子邮件等方式。

（独立董事）主持。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十八条委员会委员委托其他委员代第十八条委员会委员委托其他委员代

为出席会议并行使表决权的，应向会议为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议召开前提交给会议主持人。至不迟于会议召开前提交给会议主持人。

3第二十六条委员会委员或公司董事会第二十六条委员会委员或公司董事会

秘书应至迟于会议决议生效之次日，将秘书应至不迟于会议决议生效之次日，会议决议有关情况向公司董事会通报。将会议决议有关情况向公司董事会通委员会决议的书面文件作为公司档案由报。委员会决议的书面文件作为公司档公司保存，在公司存续期间，保存期不案由公司保存，在公司存续期间，保存得少于十年。期不得少于十年。

第二十八条薪酬与考核委员会会议讨第二十八条在董事会或者薪酬与考

论有关委员会成员的议题时，当事人应核委员会对董事个人进行评价或者会当回避。议讨论其报酬有关委员会成员的议题委员会委员个人或其近亲属或委员会委时，该董事当事人应当回避。

员或其近亲属直接或间接控制的其他企委员会委员个人或其近亲属、或委员会

业与会议所讨论的议题有关联关系时，委员个人或其近亲属直接或间接控制该委员应及时向董事会、委员会书面报的其他企业，如与会议所讨论的议题有告。存在关联关系时，该委员应及时向董事……会、委员会书面报告。

……

除上述修订条款外，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》其他条款保持不变。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日

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