证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2025-31

四川美丰化工股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议

通知于2025年5月28日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2025年6月9日10:00在四川省德阳市

公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频（通讯）表决方式参加会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：1.提名王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；王勇先生作为关联董事回避了表决。

2.提名王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。王霜女士作为关联董事回避了表决。

3.提名何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；何琳先生作为关联董事回避了表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

议案相关内容及非独立董事候选人简历详见与本公告同时

发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：

1.提名潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。潘志成先生作为关联董事回避了表决。

2.提名梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。梁清华女士作为关联董事回避了表决。

3.提名曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

以上三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

议案相关内容及独立董事候选人简历详见与本公告同时发

布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。

（三）《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025年6月）》，修订后的全文已与本公告同期发布。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于修订<独立董事工作制度><审计委员会工作规则><董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025年6月）》，修订后的全文已与本公告同期发布。

（五）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2025年

第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-33）。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二五年六月十日