证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2025-56

四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第四次会议通知于2025年10月14日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2025年10月24日10:00在四川省德阳市公司

总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士，董事何琳先生以网络视频结合通讯表决方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员会议由董事长王勇先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：（一）关于公司《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-57）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办

法（2025年修订）》等规定，结合公司实际，董事会同意对公司

现行《信息披露管理办法》进行修订。修订后的公司《信息披露管理办法》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第十一届董事

会第四次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二五年十月二十八日