四川美丰2026年第三次临时股东会会议资料

2026年第三次临时股东会

会议资料

1四川美丰2026年第三次临时股东会会议资料

四川美丰化工股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年9月17日14:30开始

现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号公司三楼会议室

会议主持人：王亮董事长次序会议议程

1与会人员签到

2会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况

3宣读会议审议议案内容

4宣布本次会议监票、计票人员名单

5投表决票，监票、计票人员统计结果

6征询出席会议的股东发言

7宣布表决结果，宣读股东会决议

8见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》

9与会董事在会议决议和会议记录上签字

10会议主持人宣布会议结束

2四川美丰2026年第三次临时股东会会议资料

目录序号议案名称

1.00关于拟变更会计师事务所的议案

2.00关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

3.00关于回购股份方案的议案

3四川美丰2026年第三次临时股东会会议资料

议案一关于拟变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

4四川美丰2026年第三次临时股东会会议资料

议案二

关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

5四川美丰2026年第三次临时股东会会议资料

议案三关于回购股份方案的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于2026年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现提交本次股东会审议。

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