四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会

会议资料

1四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

四川美丰化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026年1月22日14:30开始

现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司三楼会议室

会议主持人：王勇董事长次序会议议程

1与会人员签到

2会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况

3宣读会议审议议案内容

4宣布本次会议监票、计票人员名单

5投表决票，监票、计票人员统计结果

6征询出席会议的股东发言

7宣布表决结果，宣读股东会决议

8见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》

9与会董事在会议决议和会议记录上签字

10会议主持人宣布会议结束

2四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

目录序号议案名称

1.00关于2026年度日常关联交易预计的议案

2.00关于修订《公司章程》的议案

3四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

议案一关于2026年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分（子）

公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）、四川美青化工有限公

司及其子公司（以下简称“美青化工”）以及其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）产生关联交易，涉及向关联方购买原料天然气、采购或销售商品、受托加工产品、提供代加工服务、出租资产等，2026年度拟发生日常关联交易预计总金额约228636.20万元，2025年度日常关联交易实际发生预估总金额为162251.92万元（该数据未经审计，最终数据以公司披露的2025年年报为准）。

1.董事会召开时间、届次2025年12月26日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.表决情况及回避表决的董事姓名

（1）在审议公司与中石化控制企业之间的关联交易时，关联董事

王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

（2）在审议公司与美青化工之间的关联交易时，关联董事何琳先

生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

（3）审议公司与其他关联方之间的关联交易事项表决结果为：7票

同意、0票反对、0票弃权。

3.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

4四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

公司于2025年12月26日召开第十一届董事会独立董事2025年第

一次专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，经全体独立董事审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》上披露的独立董事2025年第一次专门会议决议。

4.股东会上对相关议案回避表决的关联股东名称

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）

《公司章程》等有关规定，因本次2026年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东会审议批准，股东会通知已与本公告同期发布。

股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。回避表决情况：

（1）成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决；

（2）四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至披露2025年关联交易2026年关联人关联交易内容日已发生发生金额类别预计金额金额（未经审计）中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原料

中国石油化工股份有限公司101235.400100342.66天然气天然气分公司四川天然气销向关联人售中心采购原材中国石化化工销售有限公司

100.000

料华中分公司购买聚乙烯中国石化化工销售有限公司

100.00087.23

华南分公司

中国石化销售股份有限公司购买齿轮油、机油等

80.36073.04

四川德阳石油分公司油料

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中国石化销售股份有限公司

购买空压机油21.42045.15四川绵阳石油分公司

四川美丰梅塞尔气体产品有购买二氧化碳、氧

253.680268.76

限公司气、乙炔等

吉林贝盈生物科技有限公司购买添加剂、增效剂256.100159.23中国石油化工股份有限公司

采购表面活性剂76.20088.90西南油气分公司

小计102123.16101064.97中国石油化工股份有限公司

01461.80

西南油气分公司

中国石油化工股份有限公司 购买 CNG

天然气分公司四川天然气销14494.7501576.05售中心中国石油化工股份有限公司

天然气分公司四川天然气销 购买 LNG 19904.40 0售中心向关联人中国石化销售股份有限公司购买车用尿素溶液

采购产品54.73049.30四川石油分公司包装物及服务中石化石油工程地球物理有购买人员定位及智

033.04

限公司能识别系统

吉林贝盈生物科技有限公司购买技术服务1.2701.50中国石化销售股份有限公司

购买车用汽油1.0001.00四川绵阳石油分公司中石化西南石油工程有限公

送检产品费用1.5401.54司井下作业分公司

小计34457.693124.23销售柴油车尾气处

2.6002.69

四川美丰梅塞尔气体产品有理液限公司销售二氧化碳尾气

1005.2701022.25

等中国石化销售股份有限公司

33151.38025231.72

四川石油分公司

销售 LNG中国石化销售股份有限公司

41549.72024395.51

贵州石油分公司向关联人中国石油化工股份有限公司

销售产品450.000379.10西南油气分公司

四川美青化工有限公司销售编织袋等700.000668.68中石化西南石油工程有限公

2.0001.22

司物资供应中心中国石化销售股份有限公司

15.600

四川石油分公司销售尿素、复合肥

中国石化国际事业有限公司643.730208.89中韩（武汉）石油化工有限 销售 FFS 再生膜 300.00 0 24.29

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公司中国石油化工股份有限公司

销售油田助剂产品1815.0401544.17西南油气分公司

四川石化雅诗纸业有限公司销售纸巾膜100.000

小计79735.3453478.52向关联方

四川美丰梅塞尔气体产品有租赁土地46.76046.76提供无形

限公司商标使用权100.00099.15资产使用

权小计146.76145.91向关联方中石化西南石油工程有限公

提供房屋租赁房屋198.000198.00司固井分公司使用权中石化中原石油工程有限公

750.440391.35

司钻井工程技术研究院中国石油化工股份有限公司

17.70037.92

西南油气分公司受托加工油田化学中石化江汉石油工程有限公剂

0.3801.17

司中石化江汉石油工程有限公

45.64017.95

司页岩气开采技术服务公司受关联人中国石油化工股份有限公司

LNG 代加工服务 7275.00 0委托加工西南油气分公司产品中国石油化工股份有限公司

CNG 代加工服务 1080.00 0西南油气分公司采气二厂中国石化销售股份有限公司

2650.0002696.04

四川石油分公司天津中石化悦泰科技有限公代加工柴油车尾气

0933.79

司处理液中国石化销售股份有限公司

156.09060.04

西藏石油分公司

小计11975.254138.26中石化石油工程设计有限公

项目监理服务084.00司接受关联中国石化国际事业有限公司

人服务招投标服务018.03天津招标中心

小计102.03

合计228636.20162251.92

中石化控制企业小计226270.52-159982.90

说明：2025年日常关联交易实际发生预估总金额162251.92万元，该数据未经审计，最终数据以公司披露的2025年年报为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

7四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

单位：万元实际发生实际发生关联披露日关联交易2025年2025年额占同类额与预计交易关联人期及索内容发生额预计金额业务比例金额差异类别引

（%）（%）

中国石油化工股份有限公1.202司西南油气分公司购买原料4年12中国石油化工股份有限公100342.66101605.2550.78%-1.24%天然气月31司天然气分公司四川天然日披

气销售中心露，中国石化化工销售有限公300.00《关司华中分公司于中国石化化工销售有限公购买聚乙

100.002025

司江苏分公司烯年度中国石化化工销售有限公日常

向关87.23150.000.65%-41.84%司华南分公司关联联人购买齿轮交易采购中国石化销售股份有限公

油、机油等73.04133.7544.27%-45.39%预计原材司四川德阳石油分公司油料的公料中国石化销售股份有限公购买空压告》

45.1527.36%司四川绵阳石油分公司机油（公购买二氧告编四川美丰梅塞尔气体产品

化碳、氧268.76364.5052.18%-26.27%号：

有限公司

气、乙炔等2024-吉林贝盈生物科技有限公购买添加72）

159.23226.4727.44%-29.69%

司剂、增效剂

中国石油化工股份有限公采购表面2.202

88.9057.42%

司西南油气分公司活性剂5年1小计101064.97102879.97-1.76%月18中国石油化工股份有限公日披

1461.8048.12%

司西南油气分公司露，中国石油化工股份有限公 购买 CNG 《202司天然气分公司四川天然1576.0551.88%5年第向关气销售中心一次联人购买车用临时中国石化销售股份有限公

采购尿素溶液49.302.42%股东司四川石油分公司产品包装物大会及服购买人员决议务中石化石油工程地球物理定位及智公告》

33.04392.41100.00%-91.58%有限公司能识别系（公统告编

吉林贝盈生物科技有限公购买技术号：

1.500.22%

司服务2025-

8四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料中国石化销售股份有限公购买车用01）

1.000.98%

司四川绵阳石油分公司汽油中石化西南石油工程有限送检产品

1.543.40%

公司井下作业分公司费用

小计3124.23392.41696.16%销售柴油

车尾气处2.693.000.02%-10.32%四川美丰梅塞尔气体产品理液有限公司销售二氧

化碳尾气1022.25990.0057.71%3.26%等中国石化销售股份有限公

25231.7229881.6530.24%-15.56%

司四川石油分公司

销售 LNG中国石化销售股份有限公

24395.5147683.4928.64%-48.84%

司贵州石油分公司中国石油化工股份有限公

379.10353.983.25%7.10%

司西南油气分公司四川石化雅诗纸业有限公

70.80

司向关销售编织

四川美青化工有限公司668.68530.974.95%25.94%联人袋等四川美青农资有限责任公

销售35.40司产品中石化西南石油工程有限

1.220.01%

公司物资供应中心

四川祥云投资有限公司150.00中国石化销售股份有限公

销售尿素、50.00司四川石油分公司复合肥中国石化国际事业有限公

208.890.14%

司中韩（武汉）石油化工有 销售 FFS

24.29442.480.21%-94.51%

限公司再生膜中国石油化工股份有限公

9164.60

司物资装备部销售油田中国石油化工股份有限公助剂产品

1544.1774.02%

司西南油气分公司

小计53478.5289356.37-40.15%向关

租赁土地46.7646.76100.00%0.00%联方四川美丰梅塞尔气体产品

提供有限公司商标使用99.1585.0076.27%16.65%无形权资产

使用小计145.91131.7610.74%权

向关中石化西南石油工程有限租赁房屋198.00198.0050.79%0.00%

9四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

联方公司固井分公司提供房屋使用权中石化中原石油工程有限

391.351094.0822.89%-64.23%

公司钻井工程技术研究院中国石油化工股份有限公

37.921.96%

司西南油气分公司受托加工中石化江汉石油工程有限油田化学

1.17244.800.02%-99.52%

公司剂受关中石化江汉石油工程有限联人

公司页岩气开采技术服务17.951.10%委托公司加工中国石化销售股份有限公

产品2696.04700.0014.23%285.15%司四川石油分公司代加工柴天津中石化悦泰科技有限

油车尾气933.793500.006.85%-73.32%公司处理液中国石化销售股份有限公

60.040.35%

司西藏石油分公司

小计4138.265538.88-25.29%中石化石油工程设计有限项目监理

接受84.0012.58%公司服务关联中国石化国际事业有限公招投标服

人服18.039.54%司天津招标中心务务

小计102.03

合计162251.92198497.39-18.26%

中石化控制企业小计159982.90196215.29-18.47%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预不适用计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与不适用预计存在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况法定代表人注册资本序号关联方名称主营业务住所

/负责人（万元）

中国石油化工股份有限陆地石油、天然气开采成都市高新区吉泰

1刘伟/

公司西南油气分公司及管道储运等路688号

中国石化销售股份有限成品油、天然气批发与成都市高新区吉泰

2肖毅/

公司四川石油分公司零售业务等路688号

10四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

中国石化销售股份有限成品油批发、天然气销贵阳市南明区解放

3罗洪战/

公司贵州石油分公司售、充电及加氢业务等路21号中国石化销售股份有限

成品油零售、燃气经四川省德阳市旌阳

4公司四川德阳石油分公高福平/

营、出版物零售等区庐山北路477号司中国石油化工股份有限成都市锦江区下沙成品油批发及零售业

5公司天然气分公司四川岳建伟/河铺街59号、下沙

务等天然气销售中心河铺街工程技术服务及环境中石化西南石油工程有四川省德阳市区庐

6蒋才军/与生态监测技术服务

限公司固井分公司山南路一段81号等中国石化化工销售有限化工产品营销及采购洪山区徐东大街73

7于士如/

公司华中分公司等号

化工品销售、进出口及中国石化化工销售有限南京市秦淮区龙蟠

8李楚新/仓储物流等配套服务

公司江苏分公司中路218号等

化工及相关产品批发、中国石化化工销售有限广州市天河区体育

9邵勇青/贸易代理、进出口与仓

公司华南分公司西路191号储服务等中石化中原石油工程有钻井工程技术开发与濮阳市中原东路462

10限公司钻井工程技术研廖权文/

服务等号究院

中国石化销售股份有限主营汽油、柴油等油品拉萨市金珠中路16

11施长春/

公司西藏石油分公司销售与非油品业务等号

中国石油化工股份有限石油天然气勘探、开

12公司西南油气分公司采梁中红/发、开采、销售及管道阆中市七里开发区

气二厂运输业务等中石化江汉石油工程有陆地石油和天然气开武汉东湖新技术开

13限公司页岩气开采技术赵勇/

采检验检测服务等发区高新大道807号服务公司

中石化西南石油工程有石油、天然气勘探、开四川省德阳市金沙

14周天春/

限公司井下作业分公司发工程技术服务等江路北侧699号中国石化销售股份有限成品油零售及相关服绵阳科创园区创业

15公司四川绵阳石油分公黄志辉/

务等服务中心司

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油气相关物资采购、仓成都市天府新区正

中石化西南石油工程有储配送、设备销售及修

16刘建川/兴街道湖畔路北段

限公司物资供应中心理，配套技术服务与货

366号

物进出口等

陆地油气开采、电力业

务、物流运输，配套技中石化江汉石油工程有湖北省潜江市广华

17李子杰25000术服务、设备制造销售

限公司江汉路1号

及环保、进出口等相关业务等主营纸制品生产与销

四川石化雅诗纸业有限售，兼营相关日用品批成都市新津工业园

18于波5000

公司 发零售及货物进出口 区 A区希望路 912号业务等中韩（武汉）石油化工主营化工产品生产与武汉市化学工业区

19刘百强719300

有限公司销售等八吉府大街特1号主营全球物资集中采

中国石化国际事业有限购、石油化工产品及设北京市朝阳区朝阳

20孔小强140000

公司备进出口，兼招标、技门北大街22号术服务与境外工程等

化学肥料、三聚氰胺及四川省遂宁市射洪

21四川美青化工有限公司何琳27079其衍生品的研发、生产市太和街道太和大

与销售等道南段293号吉林贝盈生物科技有限绿色高效肥料与现代

22秦爱国1450柳河镇站前路777号

公司农业技术研发推广等绵阳市经济技术开四川美丰梅塞尔气体产食品级二氧化碳生产

23林鹏3000发区绵州大道南段

品有限公司与销售等

556号

（二）主要关联方最近一期财务数据

1.中国石油化工集团有限公司（截至2025年9月30日）：总资产

284016217.51万元、净资产134008267.90万元，2025年前三季度

营业收入214710776.85万元、净利润5242258.61万元（未经审计）。

2.四川美青化工有限公司（截至2024年12月31日）：总资产

42644.31万元，净资产22885.38万元，主营业务收入68783.33万元，净利润2841.61万元。

12四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

3.四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（截至2024年12月31日）：

总资产5141.11万元、净资产4226.58万元，主营业务收入4572.23万元、净利润254.64万元。

（三）与公司的关联关系

1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，中国石油化工股份

有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化化工销售有限公司华中分公司、华南分公司，中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司、四川绵阳石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司、西

藏石油分公司，中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司、物资供应中心，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院，中石化江汉石油工程有限公司、中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂，中韩（武汉）石油化工有限公司，中石化江汉石油工程有限公司，中国石化国际事业有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集

团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，上述公司为公司的关联法人。

2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东--中石化易捷销售有限

公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为

中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

3.美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级管理人员曾担任该公司董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

4.因本公司董事担任四川美青化工有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

5.吉林贝盈生物科技有限公司为公司控股子公司--四川美丰植物

营养科技有限公司的参股股东（持股占比49%），该公司董事担任四川美

13四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

丰植物营养科技有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联方目前生产经营、财务状况及资信情况良好，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，在公司2026年度日常关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1.采购原材料

天然气是公司主要的生产原料，中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用其天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续健康发展，基于长期良好的合作基础，公司原料天然气选择由上述单位供应；聚乙烯是公司生产高分子材料产品的重要生产原料，中国石化化工销售有限公司华中分公司、华南分公司均为国内聚乙烯优质供应商；齿轮油、机

油等油料主要用于复合肥生产设备的维修保养，同时还覆盖设备日常运行中的预防性维护，二者共同保障设备稳定运转；二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一；

14四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

复合肥添加剂、增效剂是公司生产复合肥产品的重要辅料，吉林贝盈生物科技有限公司是该辅料的优质供应商；表面活性剂是公司生产油田助

剂的核心原材料之一，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司是主要供应单位。

2.销售产品

公司向美丰梅塞尔销售车用尿素溶液，向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司和贵州石油分公司销售 LNG，向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中国石化国际事业有限公司销售尿素、复合肥等产品，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司销售油田助剂，有利于充分利用中石化及相关方健全、规范的运营网络，积极开拓市场，扩大公司产品销量，促进公司发展；公司向中韩（武汉）石油化工有限公司销售 FFS 再生膜，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中石化西南石油工程有限公司物资供应中心、四川美青化工有限公司销

售编织袋，有利于提升装置产能利用率，扩大公司产品销量；公司向四川石化雅诗纸业有限公司销售纸巾膜，有利于促进产品销售；公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气，有利于通过尾气回收利用，增加公司经济效益。

3.出租生产用地

美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内，为保证正常生产经营，公司向其出租生产用地。

4.出租房屋

公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司出租公司部分办公用房，公司向其收取房屋租赁费用。

5.收取商标使用费

美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费。

6.受托加工产品

15四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

公司接受中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中石化中原

石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司、中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司委托代加工油

田化学剂，有利于充分利用相关方在油田化学剂方面科研攻关与现场应用形成的具有国际先进水平的科技成果，充分发挥公司化工领域专长，研发生产高性能油田化学剂产品，提升公司行业竞争优势和价值创造能力；同时也可充分利用相关方的销售渠道，降低渠道开发成本。

（二）关联交易对公司的影响

1.公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述

关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，无损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

2.上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司

主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议；

2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

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议案二

关于修订《公司章程》的议案

一、议案主要内容

（一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于2025年11月8日发布了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份10003231股已于2025年

11月6日注销完成，公司总股本由558829131股减少至548825900股。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。

（二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》，拟在

董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和法律合规管理”等相关内容。新增内容详见“《公司章程》修订内容对照表”。

二、《公司章程》修订内容对照表

序号原《公司章程》相关条文拟修订内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1558829131元，实收资本为人民币548825900元，实收资本为人民币

558829131元。548825900元。

第二十一条公司的股份总数第二十一条公司的股份总数

2

558829131股，均为普通股。548825900股，均为普通股。

第一百二十一条董事会行使下列职权：

第一百二十一条董事会行使下列职权：

……

……

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检

3查其工作；

查其工作；

（十五）建立健全内部监督管理和风险

（十五）法律、行政法规、部门规章、控制制度，加强内部合规管理，决定公本章程或者股东会授予的其他职权。

司的风险管理体系、内部控制体系、违

17四川美丰2026年第一次临时股东会会议资料

规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

三、相关说明

（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的全文内容已与本会议资料同期上网披露。

（二）本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，需提交本次股东会以特别决议方式审议通过后生效。

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