证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2025-53

四川美丰化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年9月12日14:30

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为

2025年9月12日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一

段10号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：王勇先生

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

1章程》的规定。

公司于2025年8月26日发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-49）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代

表共342人，代表股份119403798股，占公司有表决权股份总数的21.3668%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98378912股，占公司有表决权股份总数的17.6045%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共340人，代表股份21024886股，占公司有表决权股份总数的3.7623%。

4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共341人，代表股份47350246股，占公司有表决权股份总数的

8.4731%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26325360股，占公司有表决权股份总数的4.7108%。通过网络投票的中小股东340人，代表股份21024886股，占公司有表决权股份总数的3.7623%。

5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并

出具了《法律意见书》。

2二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案审议表决情况：

提交本次临时股东会审议的议案共2项，表决情况如下：

1.关于2025年中期分红预案的议案

总表决情况：

同意反对弃权表决结果

109825636股2574180股7003982股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总91.9783%2.1559%5.8658%数的比例*其中，因未投票默认弃权6851523股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意反对弃权

37772084股2574180股7003982股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数79.7717%5.4365%14.7919%的比例*其中，因未投票默认弃权6851523股。

2.关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意反对弃权表决结果

104222348股7864568股7316882股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总87.2856%6.5865%6.1278%数的比例*其中，因未投票默认弃权6851523股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

3同意反对弃权

32168796股7864568股7316882股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数67.9380%16.6093%15.4527%的比例*其中，因未投票默认弃权6851523股。

上述列入本次会议审议表决的2项议案，均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）见证律师姓名：杨波、何瑞

（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限

公司召开的2025年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

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