证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-45

四川美丰化工集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

一届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2026 年 10 月 23 日 10:00 在四川省德阳市公司

总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士，董事何琳先生以视频结合通讯表决方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

会议由董事长王亮先生主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：（一）关于公司《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-46）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）关于全资子公司拟签署《化工产品框架采购合同》暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事王亮先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

议案内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日发布的《关于全资子公司拟签署<化工产品框架采购合同>暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-43）。

（三）关于控股子公司拟签署 LNG 代加工服务合同暨关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事王亮先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

议案内容详见与本公告同期披露的《关于控股子公司拟签署LNG 代加工服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-47）。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第十一届董事

会第十三次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3.第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

4.深交所要求的其他文件。特此公告。

四川美丰化工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日