证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2026-24

四川美丰化工股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2026年5月22日14:00

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为

2026年5月22日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一

段10号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：王亮先生

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市1公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司于2026年4月28日发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代

表共334人，代表股份119708051股，占公司有表决权股份总数的21.8117%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98378912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共332人，代表股份21329139股，占公司有表决权股份总数的3.8863%。

4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共333人，代表股份47654499股，占公司有表决权股份总数的

8.6830%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26325360股，占公司有表决权总股份的4.7967%。通过网络投票的中小股东332人，代表股份21329139股，占公司有表决权总股份的

3.8863%。

5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

26.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见

证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案审议表决情况：

提交本次股东会审议的议案共4项，表决情况如下：

1.2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意反对弃权表决结果

99986863股19679288股41900股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总83.5256%16.4394%0.0350%数的比例*其中，因未投票默认弃权1600股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意反对弃权

27933311股19679288股41900股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数58.6163%41.2958%0.0879%的比例*其中，因未投票默认弃权1600股。

2.关于2025年度利润分配的议案

总表决情况：

同意反对弃权表决结果

99897163股19771588股39300股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总83.4507%16.5165%0.0328%数的比例

3*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意反对弃权

27843611股19771588股39300股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数58.4281%41.4894%0.0825%的比例*其中，因未投票默认弃权0股。

3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意反对弃权表决结果

99922743股19726808股58500股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总83.4720%16.4791%0.0489%数的比例*其中，因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意反对弃权

27869191股19726808股58500股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数58.4818%41.3955%0.1228%的比例*其中，因未投票默认弃权0股。

4.关于2025年年度报告全文和摘要的议案

总表决情况：

同意反对弃权表决结果

100010863股19657188股40000股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总83.5456%16.4209%0.0334%

4数的比例*其中，因未投票默认弃权1600股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意反对弃权

27957311股19657188股40000股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数58.6667%41.2494%0.0839%的比例*其中，因未投票默认弃权1600股。

上述列入本次会议审议表决的4项议案，均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。

公司独立董事在本次股东会上对2025年度工作进行了述职；

公司董事会秘书就公司高级管理人员2026年度薪酬方案向股东会进行了说明。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）见证律师姓名：杨波、陈艺

（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限

公司召开的2025年度股东会的通知、召集、召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份

5有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年5月23日

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