四川美丰化工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关

法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展工作。全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）基本情况

报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会

和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》

及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东会决议并依法行使职权。

报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，夯实管理基础，确保经营决策高效有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

报告期内，公司董事会先后修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》，制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》《市值管理办法》等管理制度，经履行法定审批程序后披露实施。通过制度的修订完善，保

1障了董事会规范运行，完善了各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，按照相关法律法规认真审议各项议案，对有关事项发表意见，在公司重大生产经营决策、股份回购、利润分配、关联交易、高管薪酬与考核、

内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护了中小股东利益。

报告期内，公司信息披露工作获“深交所上市公司2024～

2025年度信息披露考核A级评价”；公司董事会治理荣获中国上

市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”；公司资本市场部（董事会办公室）荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会办公室最佳实践案例”；公司ESG实践获评“Wind ESG AA级评级”“2025第三届国新杯-ESG金牛奖百强”；公司董秘荣获

中国上市公司协会“2025上市公司董事会秘书履职评价5A评级”。

（二）董事会换届情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举。第十一届董事会由非独立董事王勇先生、王霜女士、何琳先生，独立董事曹麒麟先生（会计专业）、潘志成先生、梁清华女士和职工董事彭小兵先

生共同组成，任期三年。公司董事会选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长。以上董事（职工董事除外）经公司2025年第二次临时股东会选举通过；职工董事由公司第十三届五次职代会选举产生，详情详见公司于2025年6月27日发布的公告（公告编号：2025-35、2025-36）。

（三）报告期内召开股东会情况

报告期内，公司共召开股东会4次。其中：年度股东会1次、

2临时股东会3次。

1.2025年1月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（1）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

（2）《关于修订<公司章程>的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-01）及律师出具的法律意

见书于2025年1月18日刊登在证监会指定的信息披露媒体--

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网上（以下所指披露媒体相同）。

2.2025年5月23日，公司召开2024年度股东会，会议采

取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（1）《公司2024年度董事会工作报告》

（2）《公司2024年度监事会工作报告》

（3）《关于2024年度利润分配的议案》

（4）《未来三年（2025～2027年）股东回报规划》

（5）《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》

（6）《关于回购股份方案的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-25）及律师出具的法律意见书于2025年5月24日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3.2025年6月26日，公司召开2025年第二次临时股东会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。

会议决议公告（公告编号：2025-35）及律师出具的法律意

3见书于2025年6月27日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

4.2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议通过《关于2025年中期分红预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议决议公告（公告编号：2025-53）及律师出具的法律意见书于2025年9月13日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（四）报告期内召开董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议共9次。其中：以现场结合通讯表决方式召开会议7次、通讯方式召开会议2次。

1.2025年4月18日，公司以现场结合视频（通讯）表决方

式召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

（1）《2024年度董事会工作报告》

（2）《关于2024年度利润分配预案的议案》（3）《关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的议案》

（4）《2024年度内部控制评价报告》

（5）《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》

（6）《2024年环境、社会及公司治理报告》（7）《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》（8）《关于未来三年（2025～2027年）股东回报规划的议案》

（9）《关于公司内设机构（董事会办公室）更名的议案》

（10）《关于召开2024年度股东会的议案》。

会议决议公告（公告编号：2025-04）于2025年4月22日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

42.2025年4月18日，公司以现场结合通讯（视频）表决方式召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年第一季度报告》。

公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-14）于2025年4月22日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

3.2025年5月8日，公司以通讯表决方式召开第十届董事

会第二十四次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于回购股份方案的议案》

（2）《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-16）于2025年5月9日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

4.2025年6月9日，公司以现场结合通讯（视频）表决方

式召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》（3）《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》（4）《关于修订<独立董事工作制度><审计委员会工作规则><董事会秘书工作细则>的议案》

（5）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司决议公告（公告编号：2025-31）于2025年6月10日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

5.2025年6月26日，公司以现场结合通讯（视频）表决方

式召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过以下议案：

（1）《关于选举公司董事长的议案》

（2）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

5会议决议公告（公告编号：2025-37）于2025年6月28日

刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

6.2025年7月28日，公司以通讯表决方式召开第十一届董

事会第二次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于聘任公司总裁的议案》

（2）《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

（3）《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-41）于2025年7月29日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

7.2025年8月22日，公司以现场结合通讯（视频）表决方

式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于2025年半年度报告全文和摘要的议案》

（2）《关于2025年中期现金分红预案的议案》

（3）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（4）《关于制定公司<市值管理办法>的议案》

（5）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-44）于2025年8月26日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

8.2025年10月24日，公司以现场结合通讯（视频）表决

方式召开第十一届董事会第四次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

（2）《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-56）于2025年10月28日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

9.2025年12月26日，公司以现场结合通讯（视频）表决

方式召开第十一届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

6（1）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

（2）《关于修订<公司章程>的议案》（3）《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

（4）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议决议公告（公告编号：2025-64）于2025年12月27日刊登在证监会指定的信息披露媒体上。

（五）报告期内召开董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会共召开8次专门委员会会议。其中：审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 2 次，战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会各1次。情况如下：

1.2025年4月17日，公司召开第十届董事会审计委员会

2025年第一次会议，听取审计部关于2024年度内审工作开展情

况的报告，审议通过以下议案：

（1）《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》（2）《关于未来三年（2025～2027年）股东回报规划的议案》

（3）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

（4）《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

（5）《关于公司2024年年度报告全文和摘要的议案》

（6）《关于公司2025年第一季度报告的议案》

（7）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

2.2025 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会战略与 ESG 委员会2025年第一次会议，审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

73.2025年4月17日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的议案》。

4.2025年6月9日，公司召开第十届董事会提名委员会2025

年第一次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

5.2025年7月27日，公司召开第十一届董事会审计委员会

2025年第一次会议，会议对拟提交公司第十一届董事会第二次

会议审议的关于聘任公司财务总监事项进行了审查，同意聘任李全平先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第十一届董

事会第二次会议审议。

6.2025年7月27日，公司召开第十一届董事会提名委员会

2025年第一次会议，对拟提交第十一届董事会第二次会议审议

的相关议案进行认真审阅，对相关高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表候选人履历、任职资格等进行审查。

同意提名王勇先生为公司总裁，提名童刚、王明超先生为副总裁，提名李全平先生为财务总监，提名刘心强先生为总工程师，提名王东先生为董事会秘书、邹红女士为证券事务代表，并同意将相关议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

7.2025年8月22日，公司召开第十一届董事会审计委员会

2025年第二次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于公司2025年半年度报告全文和摘要的议案》

（2）《关于2025年中期现金分红预案的议案》

（3）《关于提议续聘会计师事务所的议案》

8.2025年10月24日，公司召开第十一届董事会审计委员8会2025年第三次会议，听取《年审会计师事务所关于预审工作安排的报告》，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

（六）报告期内召开独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事共召开1次专门会议。2025年12月26日，公司召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

二、乡村振兴定点帮扶和捐资助学情况

报告期内，公司贯彻落实国家乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴定点帮扶和捐资助学工作。

（一）捐赠肥料助力乡村振兴情况。报告期内，公司及旗下

控股公司爱心捐肥75吨，价值20.79万元，现金捐助3万元。

其中，向德阳市中江县兴隆镇果园村、六里班村捐赠复合肥10吨；向凉山彝族自治州布拖县伟子坡村捐赠尿素36吨，向德阳市罗江区白马关镇合圣村捐赠复合肥5吨，向凉山彝族自治州甘洛县海棠镇人民政府捐赠药当归育苗用复合肥1吨及药当归种

植帮扶资金3万元；向射洪市潼射镇马黄寺村捐赠尿素5吨、复

合肥5吨；向乐山市井研县竹园镇捐赠复合肥13吨，助力乡村振兴，促进产业发展。

（二）捐资助学助力地方教育事业情况。报告期内，四川美

丰教育基金会捐赠29万元。其中，向德阳市关心下一代基金会捐赠7万元，资助井研县竹园镇贫困学生6万元，资助四川美丰刘营中心小学8万元、巴中市恩阳区美丰实验小学8万元，助力地方教育事业发展。

三、核心竞争力分析9（一）产业布局合理，产品类别丰富。公司经过多年发展，

形成以肥为主，环保、能源、高分子材料、精细化工、现代农业六大产业协同增长的发展格局。建有天然气制合成氨、尿素、车用尿素、尿基复合肥产业链，以及天然气制合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、液体二氧化碳产业链，布局LNG、油田化学剂、先进高分子功能性膜材料和现代农业产业，产品从之前单一的普通农用尿素延伸到农用增值尿素、车用尿素、

转鼓喷浆尿基复合肥、高塔熔融硝基复合肥、高塔尿基复合肥、

三聚氰胺、硝酸、液体硝铵、工业二氧化碳、食品级二氧化碳、

液化天然气、油田化学剂、工业及食品包材等产品，可满足市场多样化需求。

（二）工艺技术先进，广受行业认可。公司坚持创新发展、绿色发展，研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生产技术。

开发的气头大型合成氨/尿素装置能量优化技术，获四川省科技进步一等奖；开发的转鼓喷浆聚合法复合肥生产工艺，获四川省科技进步一等奖；与中国五环公司合作开发的高效合成、低能耗

尿素工艺技术，获氮肥、甲醇行业技术进步一等奖，并成功入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》；独创的

高塔大颗粒尿素造粒技术，产品粒大、均匀、缓释，获四川省科技进步二等奖；开发的稳定性尿素生产技术及产品应用获全国农化服务创新成果一等奖；参与开发的“海藻酸增值肥料系列标准研制及应用”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；开

发的三胺、硝铵、液体二氧化碳联产技术，实现资源高效利用，降低生产成本；研发的车用尿素产品生产工艺，获国家授权发明专利2项，其中“一种氮氧化物还原剂的生产方法”获氮肥、甲醇行业专利二等奖；独创的高强度、高韧性多层共挤重载膜袋配

10方技术，填补我国包装行业在高端包装领域空白。截至报告期末，

公司成功获评“国家级高新技术企业”；“功能性高分子膜材料中试平台”入选四川省首批制造业中试能力清单；拥有有效授权

专利共58件，其中发明专利21件、实用新型专利31件、外观设计6件；取得25项著作权登记；荣获省级科技进步奖6项，行业科技进步奖5项。

（三）营销网络健全，客户关系稳固。经过多年市场拓展，公司已在全国30个省市自治区建立营销网络，与众多知名企业建立长期稳定的合作关系，积累了一大批忠实的客户群体。截至报告期末，公司客户群体总数超过2300家，其中活跃核心客户近800家。健全的渠道、优质的客户以及长期稳固的合作关系为公司产品扩大市场销售增添了活力。

（四）产品质量过硬，品牌价值集聚。公司以“价值引领、价值创造、价值提升”为导向，持续实施品牌战略，始终坚持以过硬质量赢得市场、诚信经营拓展市场、高效服务巩固市场。“美丰”品牌先后荣获“中国品牌影响力100强”“中国品牌价值

500强”“中国化工行业十大影响力品牌”“中国品牌建设十大杰出企业”“中国尿素市场产品质量用户满意第一品牌”“中国农资行业最具价值品牌”“全国质量管理先进企业”等称号，上榜“中国化工500强企业”“四川100强企业”“中国化肥100强企业”；复合肥产品取得“环保生态肥料”认证；车用尿素产

品通过欧盟市场准入的 REACH 认证、国际汽车行业的技术规范

ISO/TS16949 认证、德国汽车工业协会（VDA）的 AdBlue 认证、

中国内燃机协会的 CGT 认证，并上榜“四川制造好产品”名单，是国家标准起草单位；主导多层共挤重载膜、袋包装产品行业标

准制定；高塔大颗粒尿素、尿基复合肥、高分子膜材等产品，分

11别被评为“四川省工业质量标杆”，普通尿素荣获“天府名品”认证；建设科技小院，助力乡村振兴工程，先后荣获“上市公司乡村振兴最佳实践案例”“ESG 创新实践案例”“520 社会责任日 ESG 营销最佳案例”等殊荣。

四、公司未来发展的展望

（一）2026年工作思路

坚持“价值引领、价值创造、价值提升”导向，构建“两极、三基、六协同”发展格局，围绕转型发展、挖潜降本、市场拓展、安全环保、生产运行、公司治理、党建引领七大重点任务，开启二次创业新征程，推动公司高质量可持续发展。

（二）2026年重点工作

1.加快推进转型发展。一是科学谋划“十五五”发展规划。

深入开展现代煤化工、化工新材料、延链强链补链、新型专用肥

等产业领域调研，在改造提升传统产业的同时，注重新兴产业培育壮大，推进产业转型升级；二是加快重点项目落地。立足公司产业现状，着眼发展新质生产力，围绕既能实现公司主业持续发展、又能带来新的业绩增长点的产业赛道，遴选论证产业项目并适时落地实施；三是加强科技创新引领。以科技小院为载体，深化“产品+服务”品牌推广模式，将田间试验示范成果转化为市场竞争力；推进硝基菌肥、功能性氨基酸水溶肥、含聚谷氨酸尿

素等各类新型肥料的研发与成果转化，实现肥料产品提档升级；

推进三胺尿洗塔余热利用技术、15装置一段转化炉节能技术、塑化生产设备挤出机加热保温节能技术等既有项目和新立项目

研究工作，力争早见成效；发挥省级博士后创新实践基地平台功能，完成博士后研究人员进站，围绕油田化学和先进功能性高分子材料产业高质量发展需要，开展新产品研究；加强科技奖项申

12报和知识产权全过程管理，提升公司核心竞争力。

2.深化落实降本减费。一是强化预算管控。利用预算管理系

统实现支出的动态监控与自动预警，增强预算对市场变化的快速反应和动态调整能力。完善降本增效“金点子”征集、评审、实施与奖励的闭环机制；二是推进采购降本。向供应链协同要效益，推动重要物资国产化替代、测绘加工与新材料的规模化应用；强

化源头成本控制，优化采购方式，构建多元化、系统化的降本长效机制；三是抓好生产挖潜。将成本目标分解到生产单位班组、工序，优化配方工艺，建立原材料、能耗动态监测体系，开展“小改小革”“修旧利废”等活动，确保降本措施落地见效；四是从严管控费用。进一步压缩“四费”费用，严控非生产性费用支出。

3.深耕拓展产品市场。化肥板块。聚焦重点市场突破与核心

客户维系，优化销售考核，强化产销协同，提升库存周转效率；

硝铵板块。深化民爆客户合作，大力开拓省外市场；油田助剂板块。争取代加工增量，深化专业井上服务队服务；车用尿素板块。

深化与大型集团客户合作，加强智能加注站网络建设；高分子材料板块。深入实施“一品一策”，塑编业务深耕核心市场，重载膜业务推动转型升级，流延膜业务大力推广高附加值产品，全PE 业务重点推广高阻隔产品，推动产品结构持续优化、盈利能力稳步提升；能源板块。巩固终端渠道，拓展 LNG、CNG 代加工业务，扩大销售规模，巩固核心市场。

4.持续强化安全环保。一是创新监管模式。全面修订 HSE 责任制，确保责任到岗、到人。依托安全管理信息化平台，推行“线上动态巡查+线下综合检查”模式，强化问题隐患溯源分析与整改闭环管理，提升监管精准性和有效性；二是严格作业管控。加强高危害作业和高风险作业管理，强化作业许可审批、作业行为

13规范与安全措施落实，确保直接作业环节安全可控；对重大项目检修，坚持专人驻场督导；三是深化安全诊断。动态更新安全风险分级管控清单，深入开展全员查隐患、“我为安全做诊断”、集中安全诊断等系列隐患排查治理活动，推动“隐患动态清零”，实现排查、治理、管控全过程闭环管理；创新安全活动形式，推行“专业诊断+精准指导”模式，激发职工主动参与、主动排查的内生动力。结合《隐患图集》开展专项培训，提升全员安全操作技能和现场隐患识别能力；四是提升应急能力。常态化开展无脚本“三盲”实战演练和定期开展综合、专项应急演练，检验并提升应急响应与处置能力。加强环保设施运行监控与“三废”排放监测，确保达标排放。规范危险废物从产生、贮存、转移到处置的全流程管理，严守安全环保法律底线，夯实高质量发展根基。

5.持续优化生产运行。坚持效益导向，加强产销协调，根据

产品边际贡献和市场变化，动态调整装置开机模式和生产负荷。

推进设备完整性管理体系建设，提升设备预防性维护和检修水平。

严控维修费用支出，通过修旧利废、国产化替代、自主维修等方式压降设备维护成本。落实“每日一问、每周一训、每季一考、每季一查”培训制度，提升培训的系统性和实用性。

6.持续提升治理效能。一是优化管理机制。进一步厘清职能

部门权责边界，提高流程效率。坚持“一企一策”经营管理考核，强化市场化运营机制，激发各经营主体价值创造活力；二是强化风险管控。加强资金、资产、内控等重点领域财务监督，稳步推进涉诉案件处置，切实维护公司权益；三是完善差异化薪酬分配机制。通过绩效考核、专项奖励等激励工具丰富薪酬结构，使收入分配向关键核心人才、高绩效团队和一线岗位倾斜；四是加强审计监督。围绕重大投资、重点业务等领域推进“发现-整改-

14闭环”机制；五是优化公司治理。加强市值管理，多措并举推动公司价值提升。严守合规底线，持续完善信息披露体系，巩固信息披露“A”级评价成果。优化股东回报机制，统筹好经营发展、业绩变化与分红、回购的动态平衡，提升长期投资价值。

7.深化党建经营融合。深化党建工作与生产经营融合，探索

“价值链党建”模式。实施干部人才“蓄水池”计划，分层建立后备人才库。依托博士后创新实践基地，吸引集聚优秀科研人才。

以技能比武、师带徒等形式强化实战赋能，夯实人才发展根基。

开展劳动技能竞赛、工匠人才培育、“六型”班组建设。深化开展“青”字品牌活动，搭建青年建功立业、成长成才舞台。推动宣传主阵地向新兴平台延伸，讲好美丰发展故事，提升品牌影响力。

以上董事会工作报告尚需提交公司年度股东会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年4月28日

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