证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2026-33

四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第十二次（临时）会议通知于2026年8月29日以书面文

件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式本次会议于2026年8月31日以通讯表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）关于回购股份方案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-34）。本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（二）关于召开2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：12026-35）已与本公告同期发布。

三、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年9月1日

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