证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-39

四川美丰化工股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 17 日 14:30

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

2026年9月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

开始投票的时间为2026年9月17日上午9:15，结束时间为

2026年9月17日下午15:00

（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一

段 10 号，四川美丰总部三楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：王亮先生

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司于 2026 年 9月 1日发布了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-35）。

（七）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代

表共 206 人，代表股份 122499307 股，占公司有表决权股份总数的 22.3202%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98378912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 204 人，代表股份 24120395 股，占公司有表决权股份总数的 4.3949%。

4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 204人，代表股份 50365755 股，占公司有表决权股份总数的

9.1770%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26325360股，占公司有表决权总股份的 4.7967%。通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 24040395 股，占公司有表决权总股份的

4.3803%。

5.公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见

证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案审议表决情况：

提交本次股东会审议的议案共 3 项，表决情况如下：

1.关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121419607 股 1066100 股 13600 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1186% 0.8703% 0.0111%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49286055 股 1066100 股 13600 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.8563% 2.1167% 0.0270%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。

2.关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121655407 股 830400 股 13500 股

占出席本次股东会 通过

有效表决权股份总 99.3111% 0.6779% 0.0110%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49521855 股 830400 股 13500 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 98.3245% 1.6487% 0.0268%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。

3.关于回购股份方案的议案

本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。

3.01 审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121469807 股 1016300 股 13200 股

占出席本次股东通过

会有效表决权股 99.1596% 0.8296% 0.0108%份总数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49336255 股 1016300 股 13200 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.9560% 2.0178% 0.0262%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

3.02 审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情

况如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121465807 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1563% 0.8296% 0.0141%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49332255 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.9480% 2.0176% 0.0343%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

3.03 审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。

表决情况如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121465807 股 1016300 股 17200 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1563% 0.8296% 0.0140%数的比例*其中，因未投票默认弃权 100 股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49332255 股 1016300 股 17200 股

占出席本次股东会

中小投资者股东有 97.9480% 2.0178% 0.0342%效表决权股份总数的比例*其中，因未投票默认弃权 100 股。

3.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121465807 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1563% 0.8296% 0.0141%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49332255 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.9480% 2.0176% 0.0343%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

3.05 审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况

如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121468107 股 1014000 股 17200 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1582% 0.8278% 0.0140%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49334555 股 1014000 股 17200 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.9526% 2.0133% 0.0342%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

3.06 审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况

如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121465807 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1563% 0.8296% 0.0141%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49332255 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.9480% 2.0176% 0.0343%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

3.07 审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。表决情况如下：

总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果

121465807 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会通过

有效表决权股份总 99.1563% 0.8296% 0.0141%数的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

同意 反对 弃权

49332255 股 1016200 股 17300 股

占出席本次股东会中小投资者股东有

效表决权股份总数 97.9480% 2.0176% 0.0343%的比例*其中，因未投票默认弃权 0股。

表决结果：上述 7 个子议案均经出席本次股东会有效表决权

的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）见证律师姓名：徐小玉、陈艺

（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限

公司召开的 2026 年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026 年 9月 18 日