证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2026-28

四川美丰化工股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第十一次会议通知于2026年8月11日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2026年8月21日10:00在四川省德阳市公司总

部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士以网络视频结合通讯表决

方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

会议由董事长王亮先生主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于2026年半年度报告全文和摘要的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-29）已与

本公告同期发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上；公司《2026年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-30）。

（三）关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-31）。

三、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第十一届董事会第十一次会议决议》；

2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年8月25日