四川美丰2025年度股东会会议资料

2025年度股东会

会议资料

1四川美丰2025年度股东会会议资料

四川美丰化工股份有限公司

2025年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月22日14:00开始

现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号公司三楼会议室

会议主持人：王亮董事长次序会议议程

1与会人员签到

2会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况

3宣读会议审议议案内容

4独立董事2025年度述职报告

5宣布本次会议监票、计票人员名单

6投表决票，监票、计票人员统计结果

7征询出席会议的股东发言

8宣布表决结果，宣读股东会决议

9见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》

10与会董事在会议决议和会议记录上签字

11会议主持人宣布会议结束

2四川美丰2025年度股东会会议资料

目录序号议案名称

1.002025年度董事会工作报告

2.00关于2025年度利润分配的议案

3.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4.00关于2025年年度报告全文和摘要的议案

3四川美丰2025年度股东会会议资料

议案一

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2025年度董事会工作报告》已于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

4四川美丰2025年度股东会会议资料

议案二关于2025年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

5四川美丰2025年度股东会会议资料

议案三

董事、高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第十一届董事会第九次会议审议本议案时，因议案内容涉及董

事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避了表决，现提交本次股东会审议。

6四川美丰2025年度股东会会议资料

议案四关于2025年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年年度报告全文和摘要已经公司第十一届董事会第九次

会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。现提交本次股东会审议。

7