董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明

泰禾集团股份有限公司

董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》第四部分定期报告披露相

关事宜等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、2022年度公司证券投资情况

2022年度，公司证券投资情况如下：

单位：人民币万元证券期初账面本期出本期公允价证券简称最初投资成本期末账面价值代码价值售金额值变动损益

000797中国武夷8633.324010.458633.234622.780

易居企业

20480.110.02-0.01

控股

合计8633.434010.478633.234622.780.01

二、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。

三、董事会意见

公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，截止2022年末账面价值余额为0.01万元。未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

四、独立董事意见

公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。

泰禾集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日