证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2024-038
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年度日常关联交易概述
2023年4月26日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易的金额为13721.62万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为14949.97万元，为预计总金额的108.95%，实际发生金额超出预计交易金额1228.35万元。存在部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额以及与预计的关联人存在差异的情况，其中，部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额3676.75万元，与未预计到的关联方发生关联交易的事项共计16项，交易金额为814.22万元。
2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过
《关于确认2023年度日常关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。独立董事专门会议也对该议案表决同意。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
1二、2023年日常关联交易情况
（一）采购商品或接受服务关联交易情况
单位：万元关联交是否超过关联交易内本期实际预计交易关联方关联关系易定价预计交易容发生额金额原则额贵州振华系统服
同一母公司物管费市场价357.49300是务有限公司贵州振华系统服
同一母公司水电费市场价0.722否务有限公司贵州振华系统服
同一母公司接受服务市场价91.20150否务有限公司贵州振华系统服同一母公司建筑工程费市场价0700否务有限公司北京振华电子有同一母公司水电费市场价05否限公司振华集团深圳电
同一母公司水电费市场价1175.68650是子有限公司振华集团深圳电
同一母公司接受服务市场价0.640是子有限公司贵州振华风光半
导体股份有限公同一母公司采购材料市场价1524.331450是司成都环宇芯科技
同一实际控制人采购材料市场价1716.761000是有限公司成都华微电子科
同一母公司采购材料市场价102.45430否技股份有限公司南京中电熊猫磁
同一实际控制人采购材料市场价28.01100否电科技有限公司深圳市中电熊猫
磁通电子有限公同一实际控制人采购材料市场价5.9625否司中国振华电子集
母公司水电费市场价70.5780否团有限公司北京中瑞高科技产业服务有限公同一实际控制人接受服务市场价05否司
中国电子系统工同一实际控制人建筑工程费市场价377.18370是
2程第二建设有限
公司北京中电瑞达物
同一实际控制人物管费市场价2.073否业有限公司成都森未科技有采购固定资参股企业市场价050否限公司产成都森未科技有接受技术服
参股企业市场价263.36854否限公司务成都森未科技有
参股企业采购材料市场价1471.58800是限公司上海贝岭股份有
同一实际控制人采购材料市场价36.8130是限公司上海贝岭股份有接受技术服
同一实际控制人市场价77.9270是限公司务中电工业互联网同一实际控制人采购材料市场价03否有限公司
中电商务（北京）
同一实际控制人采购材料市场价107.236是有限公司中电数科科技有
同一实际控制人采购材料市场价42.4210是限公司中国长城科技集接受技术服
同一实际控制人市场价0.040是团股份有限公司务广州中软信息技接受技术服
同一实际控制人市场价3.400是术有限公司务中国电子国际展
览广告有限责任同一实际控制人接受服务市场价2.180是公司贵州振华电子信
息产业技术研究同一母公司采购设备市场价531.150是有限公司贵州振华电子信接受技术服
息产业技术研究同一母公司市场价183.8687.82是务有限公司嘉兴奥罗拉电子
同一母公司采购材料市场价19.870是科技有限公司嘉兴奥罗拉电子接受技术服
参股企业市场价28.490是科技有限公司务
合计8221.387180.82
（二）销售商品或提供服务关联交易情况
3单位：万元
关联交易关联交易定本期实际发预计交易金是否超过预关联方关联关系内容价原则生额额计交易额长沙湘计海盾科技有
同一实际控制人销售产品市场价123.71350否限公司成都锦江电子系统工
同一实际控制人销售产品市场价203.17100是程有限公司桂林长海发展有限责
同一实际控制人销售产品市场价14.8750否任公司南京科瑞达电子装备
同一实际控制人销售产品市场价742.07400是有限责任公司武汉中元通信股份有
同一实际控制人销售产品市场价406.83400是限公司中电防务科技有限公
同一实际控制人销售产品市场价198.22350否司南京熊猫通信科技有
同一实际控制人销售产品市场价5.0510否限公司南京华东电子集团有
同一实际控制人销售产品市场价0.735否限公司南京熊猫电子股份有
同一实际控制人销售产品市场价95.2322是限公司贵州振华系统服务有
同一母公司水电气费市场价4.9410否限公司中国振华电子集团有
母公司供电工程市场价144.605是限公司中国振华电子集团有
母公司水电气费市场价16.1415是限公司
贵州振华风光半导体销售产品、
同一母公司市场价818.37500是股份有限公司水电气贵州振华风光半导体
同一母公司供电工程市场价71.561是股份有限公司贵州振华风光半导体
同一母公司提供服务市场价0.740是股份有限公司东莞长城开发科技有
同一实际控制人销售产品市场价275.23320否限公司中电长城圣非凡信息
同一实际控制人销售产品市场价31.23160否系统有限公司
4成都长城开发科技有
同一实际控制人销售产品市场价25.9150否限公司深圳中电港技术股份
同一实际控制人销售产品市场价0.925否有限公司中国电子东莞产业园同一实际控制人水电费市场价01否有限公司成都环宇芯科技有限
同一实际控制人销售产品市场价126.26100是公司南京长江电子信息产
同一实际控制人销售产品市场价57.6010是业集团有限公司中电新元科技股份有
同一实际控制人销售产品市场价108.36100是限公司武汉中电通信有限责
同一实际控制人销售产品市场价43.6055否任公司南京熊猫达盛电子科
同一实际控制人销售产品市场价01.80否技有限公司武汉中原长江科技发
同一实际控制人销售产品市场价38.528是展有限公司
冠捷电子科技（福建）
同一实际控制人销售产品市场价46.7070否有限公司
冠捷显示科技（厦门）
同一实际控制人销售产品市场价9.5330否有限公司
冠捷显示科技（武汉）
同一实际控制人销售产品市场价24.5950否有限公司湖南长城海盾光纤科同一实际控制人销售产品市场价48否技有限公司甘肃长风电子科技有
同一实际控制人销售产品市场价130.01400否限责任公司苏州盛科通信股份有
同一实际控制人销售产品市场价200.730是限公司中国振华电子集团有技术服务
母公司市场价49.06150否限公司费中国振华电子集团有母公司提供服务市场价0135否限公司武汉中原电子信息有
同一实际控制人销售产品市场价0.2216否限公司
5成都华微电子科技股
同一母公司销售产品市场价2.840是份有限公司广东亿安仓供应链科
同一实际控制人销售产品市场价6.730是技有限公司
贵州振华电子信息产销售产品、
同一母公司市场价1.960是业技术研究有限公司水电气贵州振华新材料有限
同一母公司水电气费市场价2.130是公司贵州振华义龙新材料
同一母公司水电气费市场价3.200是有限公司南京熊猫电子制造有
同一实际控制人销售产品市场价8.920是限公司南京熊猫汉达科技有
同一实际控制人销售产品市场价85.9050是限公司中电凯杰科技有限公
同一实际控制人销售产品市场价1.230是司
合计4131.633937.80
（三）房屋土地租赁关联交易情况
单位：万元租赁资产关联交易定本期实际发预计交易金是否超过预承租方名称出租方名称种类价原则生额额计交易额
贵州振华风光半导体中国振华（集团）
房屋租赁市场价13.0515否股份有限公司科技股份有限公司
贵州振华系统服务有中国振华（集团）
土地租赁市场价2.645否限公司科技股份有限公司
贵州振华系统服务有中国振华（集团）
房屋租赁市场价0.423否限公司科技股份有限公司
成都华微电子科技股中国振华（集团）
房屋租赁市场价13.4115否份有限公司科技股份有限公司
中国振华电子集团有中国振华（集团）
土地租赁市场价2.115否限公司科技股份有限公司
中国振华电子集团有中国振华（集团）
房屋租赁市场价26.5930否限公司科技股份有限公司
中国电子东莞产业园中国振华（集团）房屋租赁市场价070否有限公司科技股份有限公司
小计58.22143
6中国振华电子集团房屋及土
公司控股子公司市场价573.09630否有限公司地租赁振华集团深圳电子
振华微、振华富房屋租赁市场价1819.401650是有限公司北京振华电子有限公司控股子公司房屋租赁市场价015否公司贵州振华系统服务
振华云科、振华宇光房屋租赁市场价146.25140是有限公司中国电子器材有限振华华联汽车租赁市场价025否公司
小计2538.742460
合计2596.962603
三、日常关联交易实际发生额与预计交易额度差异情况说明
报告期内，日常关联交易实际发生金额与预计交易额度差异的主要原因：一是采购或接受服务的年度交易总额受项目配套变化影响，与年初预计交易额度相比高1040.56万元，二是因市场需求波动，销售商品或提供服务的年度交易总额与年初预计金额相比高193.83万元，超出金额仅占同类业务的4.69%，以上差异均属正常变动。
四、定价政策及定价依据上述关联交易的交易价格均按照市场化原则以同一或近似业务市场价为参考确定。
五、交易目的及对公司的影响
2023年度所发生的日常关联交易均属本公司日常业务范围，为生产
经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正市场化的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
六、独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议就该议案进
7行了审议，发表意见如下：公司2023年度所发生的日常关联交易属于日
常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事同意《关于确认2023年度日常关联交易事项的议案》。
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查意见：上述关于确认2023年度日常关联交易事项，已经公司第九届董事会第二十五次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就上述议案召开专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述2023年度日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格均采用市场定价，关联交易定价公允，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对振华科技确认2023年度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
（一）第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）第九届董事会独立董事专门会议决议；
（三）保荐机构核查意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
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