证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2024-033

中国振华（集团）科技股份有限公司

2023年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2024年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》。此议案需提交股东大会审议。报告内容如下：

一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司净利润为961355921.28元，扣除根据《公司法》及本公司《章程》规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积192271184.26元，加上年初未分配利润1177750105.88元，减去报告期分配2022年度现金红利

595873077.36元，年末母公司可供股东分配的利润为

1350961765.54元。

本公司2023年度利润分配预案为：以最新总股本554169431股为

基数每10股派发现金红利11.14元(含税)，派发金额为617344746.13元，实施分配后母公司结存未分配利润为733617019.41元。

二、董事会意见

公司董事会认为：本公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：本公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规

性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事专门会议意见

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议就该预案进

行了审议，发表意见如下：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，全体独立董事同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年4月27日