证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2025-030

中国振华(集团)科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议未出现否决议案的情形

（二）本次大会未出现新增临时提案情形

（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2025年5月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15～

15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

1开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长杨立明先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

及公司《章程》的有关规定。

7.本次会议通知于2025年4月24日发出，会议议题及相关内容刊登在

2025年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2025年5月10日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东共586人，代表股份252232661股，占公司有表决权股份总数的45.5154％。

其中：

1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份171841544股，占公司

有表决权股份总数的31.0088％；

2.通过网络投票的股东584人，代表股份80391117股，占公司有表决

权股份总数的14.5066％。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及律师列席了会议。

二、提案审议表决情况本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代

2理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与

网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

（一）《2024年度董事会工作报告》

同意251285961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6247％；反对736600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2920％；弃权210100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0833％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79448017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8225％；反对736600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9162％；弃权

210100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2613％。

（二）《2024年度监事会工作报告》

同意251282761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6234％；反对741600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2940％；弃权208300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0826％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

3司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79444817股，占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8185％；反对741600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9224％；弃权

208300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591％。

（三）《2024年年度报告（全文及摘要）》

同意251286261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6248％；反对738200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2927％；弃权208200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0825％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79448317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8228％；反对738200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9182％；弃权

208200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2590％。

（四）《2024年度财务决算报告》

同意251285160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6244％；反对742601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2944％；弃权204900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0812％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

4决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79447216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8214％；反对742601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9237％；弃权

204900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2549％。

（五）《2025年度财务预算报告》

同意251291960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6271％；反对743401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2947％；弃权197300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0782％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79454016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8299％；反对743401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9247％；弃权

197300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2454％。

（六）《2024年度利润分配预案》

同意251270360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6184％；反对938701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

50.3722％；弃权23600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0094％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表

决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意79432416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8030％；反对938701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1676％；弃权

23600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0294％。

本次股东大会上，独立董事就2024年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

（二）律师姓名：潘子义、王袁红

（三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）2024年度股东大会法律意见书

6（三）2024年度股东大会网络投票统计结果特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

7