证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2025-058

中国振华（集团）科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议未出现否决议案的情形

（二）本次大会未出现新增临时提案情形

（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月25日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为

2025年9月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召-1-开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长杨立明先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。

7.本次会议通知于2025年9月10日发出，会议议题及相关内容刊登在

2025年9月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2025年9月23日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东577人，代表股份200489190股，占公司有表决权股份总数的36.1783％。

其中：

1.出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份171845144股，占公司

有表决权股份总数的31.0095%；

2.通过网络投票的股东574人（均为中小股东），代表股份28644046股，占公司有表决权股份总数的5.1688%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议议案，需-2-经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上同意即为通过。其余均为普通决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。

经与会股东投票表决，审议结果如下：

（一）《关于修订公司<章程>的议案》

同意196958818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2391％；反对3381172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.6865％；弃权149200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0744％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

2/3以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25120874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6782％；反对

3381172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

11.8011％；弃权149200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的0.5207％。

（二）《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

1.股东大会议事规则

同意196925218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2224％；反对3516572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

-3-1.7540％；弃权47400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0236％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

2/3以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25087274股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5609％；反对

3516572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

12.2737％；弃权47400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.1654％。

2.董事会议事规则

同意196636259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0782％；反对3808831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8998％；弃权44100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0220％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

2/3以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意24798315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5523％；反对

3808831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.2938％；弃权44100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

-4-总数的0.1539％。

3.累积投票制实施细则

同意196915918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2178％；反对3526272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7588％；弃权47000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0234％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25077974股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5284％；反对3526272股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3076％；弃权

47000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1640％。

4.公司治理准则

同意196922618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2211％；反对3519872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7556％；弃权46700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0233％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25084674股，占-5-出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5518％；反对

3519872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

12.2852％；弃权46700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.1630％。

5.股东会网络投票实施细则

同意196925718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2226％；反对3518372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7549％；弃权45100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0225％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25087774股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5626％；反对

3518372股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

12.2800％；弃权45100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.1574％。

6.独立董事工作制度

同意196618659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0695％；反对3819931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9053％；弃权50600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

-6-0.0252％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意24780715股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4909％；反对

3819931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.3325％；弃权50600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.1766％。

7.关联交易管理制度

同意196916718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2181％；反对3471872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.7317％；弃权100600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0502％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25078774股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5312％；反对

3471872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

12.1177％；弃权100600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的0.3511％。

-7-（三）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意199219490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3667％；反对1105000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5512％；弃权164700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0821％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意27381546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5685％；反对

1105000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.8567％；弃权164700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.5748％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

（二）律师姓名：潘子义王袁红

（三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

-8-四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）2025年第三次临时股东大会法律意见书

（三）2025年第三次临时股东大会网络投票统计结果特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2025年9月26日