广发证券股份有限公司关于

中国振华（集团）科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振

华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行 A股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规和规范性文件的要求，对振华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391号），振华科技向特定对象发行人民币普通股（A股）31813013.00股，发行价格为每股 79.15元。截止

2023年 9月 26日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）31813013股，募集资金总额2517999978.95元，扣除发行费用5686549.58元后，实际募集资金净额为2512313429.37元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第14-00013号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金

665294143.21元，其中2023年度募投项目使用募集资金183817061.28元，2024年度募投项目使用募集资金349076787.44元，2025年度募投项目使用募集资金

132400294.49元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买结

构性存款余额为1700000000.00元购买结构性存款累计取得理财收益

174518128.00元，扣除手续费后累计利息收入净额5959486.51元，扣除后续支付

的增发费用后期末募集资金账户余额为227298787.47元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、管理及使用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司共有7个募集资金专户，专户余额情况如下：

单位：元专户银行银行账号余额

中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行52050152373609666666131322432.34

中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行240200642920007811595938929.39

2321000104002467517271.74

中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行

23210001040024642869.70

招商银行股份有限公司贵阳南明支行7559004743108185880.54

中国进出口银行贵州省分行100000586899368.69

中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行24070501292003535864035.07

合计227298787.47

（三）募集资金三方监管情况公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集资金存放银行（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中

国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国进出口银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行）、广发证

券分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及其他相关规定。2025年度，前述协议均得到了切实有效地履行。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，募集资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司无使用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年9月19日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会

第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过180000.00万元的暂

时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。

公司于2025年9月12日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过170000.00万元的暂时闲置

募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。

3公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计18323989.18元。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为170000.00万元，现金管理具体情况如下表所示：

理财本金产品期预期年化受托方产品名称产品类型（万元）限收益率中国工商银行中国工商银行区间累计型法

-保本浮动股份有限公司人人民币结构性存款产品专10000.001861.00%-天

收益型2.80%

贵阳乌当支行 户型 2025 年第 326 期 G款中国工商银行中国工商银行区间累计型法

保本浮动1.00%-

股份有限公司人人民币结构性存款产品-专20000.00280天

收益型2.80%

贵阳乌当支行 户型 2025 年第 326 期 I款中国工商银行中国工商银行区间累计型法

保本浮动1.00%-

股份有限公司人人民币结构性存款产品-专40000.00358天2.80%

贵阳乌当支行 户型 2025 收益型年第 326 期 J款中国建设银行贵州省分行单中国建设银行

位人民币定制型结构性存款保本浮动0.85%-

股份有限公司100000.00358天

（产品型号：收益型2.80%贵阳城北支行52045000020250918001）

合计170000.00//

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月20日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序调整前达到预定可使用状调整后达到预定可使用承诺投资项目名称号态的时间状态的时间

1半导体功率器件产能提升项目2025年9月30日2028年9月30日

2混合集成电路柔性智能制造能2026年1月31日2028年6月30日

力提升项目公司于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序调整前达到预定可使用状调整后达到预定可使用承诺投资项目名称号态的时间状态的时间

1新型阻容元件生产线建设项目2026年10月31日2027年6月30日

2继电器及控制组件数智化生产2026年12月31日2028年3月31日

线建设项目

4序调整前达到预定可使用状调整后达到预定可使用

承诺投资项目名称号态的时间状态的时间

3开关及显控组件研发与产业化2026年4月30日2027年6月30日

能力建设项目

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及

时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所的审核意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第1-01077号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：振华科技编制的募集资

金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐人核查意见经核查，广发证券认为：振华科技2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额251800.00本年度投入募集资金总额13240.03

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额66529.41

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金截至期末累截至期末投入项目达到预项目可行性调整后投资本年度投本年度实现是否达到预

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

总额(1)入金额的效益计效益分变更）总额(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1.半导体功率器件产能提升项目否79000.0079000.00500.465506.076.972028.9.30不适用不适用否

2.混合集成电路柔性智能制造能

否72000.0072000.002489.306637.309.222028.6.30不适用不适用否力提升项目

3.新型阻容元件生产线建设项目否14000.0014000.001464.242939.0820.992027.6.30不适用不适用否

4.继电器及控制组件数智化生产

否38000.0038000.003706.4119056.6750.152028.3.31不适用不适用否线建设项目

5.开关及显控组件研发与产业化

否28800.0028800.005079.6212390.2943.022027.6.30不适用不适用否能力建设项目

补充流动资金否20000.0020000.00-20000.00100.00-不适用不适用否

承诺投资项目小计251800.00251800.0013240.0366529.41-----超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司于2025年8月20日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金

6投资项目重新论证并延期的议案》，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情

况、整体市场变化和客户需求，公司同意将“半导体功率器件产能提升项目”达到预定可使用状态的日期由2025年9月30日调整为2028年9月30日，“混合集成电路柔性智能制造能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由2026年1月31日调整为2028年6月30日。

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，为确保募集资金投入的安全性、有效性及适应外部环境变化，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，公司同意将“新型阻容元件生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年10月31日调整为2027年

6月30日，“继电器及控制组件数智化生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年12月31日调整为2028年3月31日，“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年4月30日调整为2027年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年10月11日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金178710735.93元及以自筹资金支付的发行费用1419811.31元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年9月19日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过180000万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管用闲置募集资金进行现金管理情况理。

公司于2025年9月12日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过170000.00万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。截

7至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为170000.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司募集资金余额227298787.47元，存放于募集资金专户管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：公司于2023年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2025年

12月31日，公司募投项目已开票未置换的承兑汇票金额为5916.09万元，未包含在上表“截至期末累计投入金额”中。

8（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

苏云杨华川广发证券股份有限公司年月日

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