罗牛山:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2026-016

罗牛山股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日（周一）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）股权登记日2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

18、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12

楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

5.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。

3、特别提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度独立董事述职报告；

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年05月07日上午9:00－11:30；下午

14:30－17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

2（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代

理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件

加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委

托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2026年05月07日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、冯钰净

电话：0898－68581213、68585243

传真：0898－68585243

邮编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议等；

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会

2026年04月17日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360735”，

投票简称为“罗牛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日（周一）的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日（现场股东会召开当日），9:15—15:00，结束时间为2026年05月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

罗牛山股份有限公司授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案同反弃提案名称备注编码意对权

√

100总议案：除累积投票提案外的所有提案该列打勾

的栏目可以投票非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》√

3.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√