罗牛山:2025年年度股东会决议公告

罗牛山股份有限公司2025年年度股东会

证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2026-024

罗牛山股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况罗牛山股份有限公司2025年年度股东会于2026年05月11日下

午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共732人，代表股份301801509股，占总股本的26.2091%。其中，出席现场会议的股东(代理人)7人，代表股份246872722股，占公司有表决权股份总数的21.4390%；

通过网络投票的股东725人，代表股份54928787股，占公司有表决权股份总数的4.7701％。

会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席本次会议。

二、审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（一）表决情况

本次会议各项议案审议表决情况如下：

1罗牛山股份有限公司2025年年度股东会

同意反对弃权占出席本占出席本占出席本次股东会次股东会次股东会表决议案名称

同意(股)有效表决反对(股)有效表决弃权(股)有效表决结果权股份总权股份总权股份总数的比例数的比例数的比例《2025年度董事

27885216392.3959%149880324.9662%79613142.6379%通过会工作报告》《2025年年度报

27885386392.3964%148288324.9134%81188142.6901%通过告全文及摘要》《关于2026年度对外担保额度预27376251690.7095%216023797.1578%64366142.1327%通过计的议案》《关于2026年度日常关联交易预3215664158.3934%1643633229.8468%647601411.7598%通过计的议案》《2025年度利润

28107346393.1319%130825324.3348%76455142.5333%通过分配方案》

（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本次股东会中小股东会中小股东会中小议案名称同意

股东有效表反对(股)股东有效表弃权(股)股东有效表

(股)决权股份总决权股份总决权股份总数的比例数的比例数的比例《2025年度董事

3211964158.3262%1498803227.2168%796131414.4570%会工作报告》《2025年年度报

3212134158.3293%1482883226.9277%811881414.7430%告全文及摘要》《关于2026年度对外担保额度预2702999449.0839%2160237939.2278%643661411.6883%计的议案》《关于2026年度日常关联交易预3215664158.3934%1643633229.8468%647601411.7598%计的议案》《2025年度利润

3434094162.3599%1308253223.7566%764551413.8835%分配方案》

（三）情况说明

1、议案4《关于2026年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数

2罗牛山股份有限公司2025年年度股东会

量合计246732522股，已回避表决。

2、在本次股东会上，公司独立董事向各位股东作了2025年度述职报告，述职报告内容详见公司于2026年4月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等

系由四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

2、律师姓名：张宁、杨媛

3、结论性意见：