证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2025-013

罗牛山股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日

召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

二、公司2024年度利润分配方案的基本情况公司2024年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定2024年度利润分配方案如下：

2024年母公司实现净利润182893299.63元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积18289329.96元，支付现金股利23030271.56元，加上年初未分配利润

1271363166.19元，年末可供分配利润合计为1412936864.3元。

公司拟以2024年12月31日总股本1151513578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利

23030271.56元，占2024年合并口径归属于母公司股东净利润的

9.53%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）23030271.5623030271.5623030271.56

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

241755211.25-487632911.5396915868.94

净利润（元）合并报表本年度末累计

855275013.27

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1412936864.3

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

69090814.68

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-49653943.78

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总69090814.68额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的2024年度利润分配金额。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未

来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

1、第十届董事会第十七次临时会议决议；

2、第十届监事会第十三次会议决议；

特此公告罗牛山股份有限公司董事会

2025年04月18日