罗牛山:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2026-040

罗牛山股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月17日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知。会议于2026年08月20日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。