证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2026-015

罗牛山股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司2026年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司

控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位

和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2026年与前述关联方发生的日常关联交易总额为33840万元。公司与相关关联方2025年实际发生日常关联交易总额为12507.07万元。

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

公司与控股股东罗牛山集团及其关联方之间的关联交易金额累计将

超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案需提交公司股东会审议，关联股东罗牛山集团及其关联方将予以回避表决。

（二）预计2026年度的日常关联交易类别和金额

单位：万元

1合同签订截至2026年

关联交易关联交易上年发生关联人关联交易内容金额或预3月31日类别定价原则金额计金额已发生金额依据市场

向关联人罗牛山集团等采购商品及水电费等14024.33113.09价格协商

采购商品潭牛文昌鸡采购商品定价10022.55193.54等

小计24046.88306.63

罗牛山集团等销售商品依据市场480163.84492.73向关联人价格协商

销售产品、潭牛文昌鸡销售商品、水电315205997.3310265.16定价商品

小计320006161.1710757.89

罗牛山集团等租赁及服务费等依据市场20066.38205.90

向关联人租赁、销售餐饮及住价格协商

潭牛文昌鸡1009.4274.23

提供劳务房服务、培训费等定价

小计30075.80280.13依据市场

接受关联罗牛山集团等物业服务等1292285.731153.56价格协商人提供的

其他其他服务费等定价81.758.86劳务

小计1300287.481162.42

合计338406571.3312507.07

注1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司（不含潭牛文昌鸡及其下属单位）发生的关联交

易因金额较小不单独列示，均合并到“罗牛山集团等”项下计算；

注2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项下计算。

2026年度较2025年度的日常关联交易预计额发生变动的主要原因是：

公司收购的海南潭牛饲料有限公司于2025年初建成投产，向关联方潭牛文昌鸡销售饲料等商品，预计双方日常关联交易额约3.15亿元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易实际发生预计额占同类额与预计披露日期及索关联人关联交易内容类别金额金额业务比例金额差异引

（％）（％）

罗牛山集团等采购商品等113.094002%-71.73%具体详见公向关联人采

潭牛文昌鸡采购商品等193.54150100%29.03%司于2025年购原材料

小计306.63550—-44.25%4月17日披向关联人销罗牛山集团等销售商品492.737004%-29.61%露的《关于

2售产品、商潭牛文昌鸡销售商品10265.161100040%-6.68%2025年度日

品小计10757.8911700—-8.05%常关联交易罗牛山集团等租赁及服务费等205.902102%-1.95%预计的公告》、

租赁、销售餐饮及2025年10月向关联人提

潭牛文昌鸡住房服务、培训费74.231001%-25.77%25日披露的供劳务等《关于增加小计280.13310—-9.64%2025年度日

罗牛山集团等物业服务等1153.56130069%-11.26%常关联交易接受关联人

其他租赁费等8.86812%10.75%估计额度的提供的劳务小计1162.421308—-11.13%公告》

合计12507.0713868—-9.81%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计不适用

存在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预不适用

计存在较大差异的说明（如适用）

二、关联人介绍和关联关系

1、罗牛山集团

法定代表人：张旭丽；注册资本：35000万元；注册地址：海南省

海口市美兰区海甸岛和平大道 23 号安信大厦 C 座(南)第四层。

主营业务：许可经营项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：国内贸易代理；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

关联关系说明：公司控股股东。

2025年度该公司未经审计的资产总额124.82亿元，净资产总额68.36亿元，营业收入44.27亿元，净利润1.94亿元。

3履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强

的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

2、潭牛文昌鸡

法定代表人：张旭丽；注册资本：8647万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路1号。

主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；

种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添

加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、

牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系说明：公司控股股东之控股子公司。

2025年度该公司未经审计的资产总额5.09亿元，净资产总额2.53亿元，营业收入5.98亿元，净利润0.29亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需求，属于正常经营往来。交易双方遵循公平、合理原则，交易双方依据市场价格定价基础协商确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允。且在实际交易执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易基于公司日常生产经营过程中的需要而开展，系正常业务往来，遵循市场化原则。公司与各关联方之间不存在依赖关系，在4业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，

独立决策，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过

了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：

经核查，公司2025年度实际发生和2026年度预计发生的日常关联交易均因公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公平、公允、合理，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司对交易事项进行了认真、充分论证，交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事将予以回避表决。因此，独立董事一致同意本议案事项，并同意将本议案提交

公司第十一届董事会第二次会议审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

特此公告罗牛山股份有限公司董事会

2026年4月17日

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