证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-053

罗牛山股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第

十一届董事会第六次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《2026 年第三季度报告》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》。

为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，董事会同意公司对内部控制缺陷认定标准进行修订。

本次修订仅对内部控制缺陷认定标准中的定量标准作出调整，其他内容保持不变。修订后的定量标准如下：

（1）财务报告定量标准

项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

错报金额≤营业收入 营业收入总额的 1%≤错报 错报金额≥营业收入营业收入

总额的 1% 金额≤营业收入总额的 2% 总额的 2%

利润总额的 3%≤错报金额

利润总额 错报金额≤利润总额的 3% 错报金额≥利润总额的 5%

≤利润总额的 5%

资产总额的 1%≤损失金额

资产总额 损失金额≤资产总额的 1% 损失金额≥资产总额的 2%

≤资产总额的 2%

（2）非财务报告定量标准

项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷

资产总额的 1%≤损失金额

资产总额 损失金额≤资产总额的 1% 损失金额≥资产总额的 2%

≤资产总额的 2%本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日