证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-016

债券代码：148208债券简称：23中交01

债券代码：148235债券简称：23中交02

债券代码：148385债券简称：23中交04

债券代码：148551债券简称：23中交06中交地产股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2024年2月8日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长李永前先生

1（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为695433689股，本次股东大会议案一、二、三有表决权的股份总数为695433689股，议案四有表决权的股份总数为331586740股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份400919927股，占公司总股本的57.65%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363846949

股占出席本次股东大会股份总数的90.75%。

2、参加网络投票的股东5人，代表股份37072978股，占出席

本次股东大会股份总数的9.25%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）5人，代表股份37072978股，占出席本次股东大会股份总数的9.25%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

2同意400857327股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9844%；反对62600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0156%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意37010378股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8311%；反对62600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.1689%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于为项目公司提供担保额度的议案》。

同意399007527股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.5230%；反对1912400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4770%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意35160578股，占出席会议股东有表决权股份总数的

94.8415%；反对1912400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

5.1585%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。

同意400857327股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9844%；反对62600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0156%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3其中，中小投资者表决情况如下：

同意37010378股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8311%；反对62600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.1689%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（四）审议《关于向关联方申请借款额度的议案》。

同意37010378股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8311%；反对62600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.1689%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意37010378股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.8311%；反对62600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.1689%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决上述议案。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

4四、备查文件

（一）股东大会决议

（二）法律意见书中交地产股份有限公司董事会

2024年2月8日

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