证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-025
债券代码：148162债券简称：22中交01
债券代码：148208债券简称：23中交01
债券代码：148235债券简称：23中交02
债券代码：148385债券简称：23中交04
债券代码：148551债券简称：23中交06中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十五次会议的通知，2024年4月2日，公司第九届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023年度总裁工作报告>的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。
1三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023年度董事会工作报告>的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-027。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023年度报告>及摘要的议案》。
公司2023年度报告全文于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露，
2023年度报告摘要于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《、证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-028。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润为-167310万元，母公司实现净利润为-38572万元，未分配利润为-29166万元，根据公司《章程》相
2关内容，公司不具备利润分配条件，拟对公司2023年度利润分配提
出如下预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本项议案需提交股东大会审议。
七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023 年度 ESG报告>的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。
九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-029。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见>的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
3《关于<年审会计师2023年度履职情况评估报告>的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-030。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-031。
本项议案需提交股东大会审议。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于向项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-032。
本项议案需提交股东大会审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开2023年度股东大会的议案》。
4本项议案详细情况于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-033。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年4月3日
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