证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-054

债券代码：149610债券简称：21中交债

债券代码：148385债券简称：23中交04

债券代码：148551债券简称：23中交06

债券代码：134164债券简称：25中交01

债券代码：133965债券简称：25中交02

债券代码：134197债券简称：25中交03中交地产股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025年5月6日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院

1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

1（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东大会议案有

表决权的股份总数为747098401股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共355人，代表股份

428139681股，占公司有表决权股份总数的57.3070%。具体情况如

下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305

股占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2、参加网络投票的股东354人，代表股份38460376股，占

公司有表决权股份总数的5.1480%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）354人，代表股份38460376股，占公司有表决权股份总数的5.1480%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意425983481股，占出席会议股东有表决权股份总数的

299.4964%；反对1988800股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4645%；弃权167400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0391%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意36304176股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

94.3937％；反对1988800股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的5.1710％；弃权167400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4353％。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

同意425879981股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4722%；反对1993100股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4655%；弃权266600股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0623%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意36200676股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

94.1246％；反对1993100股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的5.1822％；弃权266600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6932％。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

3同意426007881股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.5021%；反对1845500股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4311%；弃权286300股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0669%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意36328576股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

94.4572％；反对1845500股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的4.7984％；弃权286300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7444％。

本项议案获得有效通过。

（四）审议《关于<2024年度报告>及摘要的议案》

同意425871581股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4702%；反对1965900股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4592%；弃权302200股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0706%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意36192276股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

94.1028％；反对1965900股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的5.1115％；弃权302200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7857％。

本项议案获得有效通过。

4（五）审议《2024年度利润分配方案》

同意425331781股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.3442%；反对2529800股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.5909%；弃权278100股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0650%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意35652476股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

92.6992％；反对2529800股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的6.5777％；弃权278100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7231％。

本项议案获得有效通过。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意425988181股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4975%；反对1847400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4315%；弃权304100股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0710%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意36308876股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

94.4059％；反对1847400股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的4.8034％；弃权304100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7907％。

5本项议案获得有效通过。

会议听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议。

2、法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2025年5月6日

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