证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-121

中交地产股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月7日以书面方式发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知，2025年12月12日，公司第十届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度考核指标及目标值的议案》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关

于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。

本项议案详细情况于2025年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-122。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关

1于召开2025年第九次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于2025年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-123。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事

2025年12月15日

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