证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-119

中交地产股份有限公司

2025年第八次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025年11月28日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼

8层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长王尧先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747098401股。

出席本次股东会的股东（代理人）共316人，代表股份

431562815股，占公司有表决权股份总数的57.7652%。具体情况如

下：

11、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305

股占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2、参加网络投票的股东315人，代表股份41883510股，占

公司有表决权股份总数的5.6062%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）315人，代表股份41883510股，占公司有表决权股份总数的5.6062%。

（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意429670002股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.5614%；反对1855613股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4300%；弃权37200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0086%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意39990697股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

95.4808％；反对1855613股，占出席会议中小股东有表决权股份总

2数的4.4304％；弃权37200股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的0.0888％。

本项议案获得有效通过。

（二）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

同意429651502股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.5571%；反对1875613股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4346%；弃权35700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意39972197股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

95.4366％；反对1875613股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的4.4782％；弃权35700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0852％。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现

场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议

召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

31、股东会决议。

2、法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2025年11月28日

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