证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-107

中交地产股份有限公司

2025年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025年9月22日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院

1号楼合生财富广场15层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747098401股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共193人，代表股份

438468918股，占公司有表决权股份总数的58.6896%。具体情况如

下：

11、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305

股占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2、参加网络投票的股东192人，代表股份48789613股，占

公司有表决权股份总数的6.5305%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）192人，代表股份48789613股，占公司有表决权股份总数的6.5305%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事

获得票数423337375票，占出席会议股东有表决权股份总数的

96.5490%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数33658070票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的68.9861%。

21.02选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事

获得票数423320872票，占出席会议股东有表决权股份总数的

96.5452%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数33641567票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的68.9523%。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

同意435520518股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.3276%；反对2696500股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.6150%；弃权251900股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0575%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意45841213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

93.9569％；反对2696500股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的5.5268％；弃权251900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5163％。

本项议案获得有效通过。

（三）《关于修订<股东会议事规则>等4项基本制度的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意435520518股，占出席会议股东有表决权股份总数的

399.3276%；反对2696500股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.6150%；弃权251900股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0575%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意45841213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

93.9569％；反对2696500股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的5.5268％；弃权251900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5163％。

本项议案获得有效通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意435520518股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.3276%；反对2696400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.6150%；弃权252000股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0575%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意45841213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

93.9569％；反对2696400股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的5.5266％；弃权252000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5165％。

本项议案获得有效通过。

43.03《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》

同意435520518股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.3276%；反对2696400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.6150%；弃权252000股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0575%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意45841213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

93.9569％；反对2696400股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的5.5266％；弃权252000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5165％。

本项议案获得有效通过。

3.04《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》

同意435622118股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.3507%；反对2696400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.6150%；弃权150400股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0343%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意45942813股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

94.1652％；反对2696400股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的5.5266％；弃权150400股，占出席会议中小股东有表决权股份总

5数的0.3083％。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议。

2、法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2025年9月22日

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