证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2026-029

中交地产股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2026年5月6日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼

9层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长王尧先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747098401股。

出席本次股东会的股东（代理人）共219人，代表股份

436214900股，其中有表决权股份数为436214900股，占公司有

表决权股份总数的58.3879%。具体情况如下：

11、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305股，其中有表决权股份数为389679305股，占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2、参加网络投票的股东218人，代表股份46535595股，占

公司有表决权股份总数的6.2288%。

3、参与表决的中小股东（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）218人，代表股份46535595股，占公司有表决权股份总数的6.2288％。

（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意433100987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2862%；反对1373613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3149%；弃权1740300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3990%。

其中，中小股东表决情况如下：

2同意43421682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的93.3085%；反对1373613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9517%；弃权1740300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7397%。

本项议案获得有效通过。

（二）《关于<2025年度报告>及摘要的议案》

同意433100987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2862%；反对1371513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3144%；弃权1742400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3994%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43421682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3085%；反对1371513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9472%；弃权1742400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7442%。

本项议案获得有效通过。

（三）《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

同意433145987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2965%；反对1289813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2957%；弃权1779100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

3数的0.4078%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43466682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4052%；反对1289813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7717%；弃权1779100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8231%。

本项议案获得有效通过。

（四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意433240687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3182%；反对1286813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2950%；弃权1687400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43561382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6087%；反对1286813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7652%；弃权1687400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6260%。

本项议案获得有效通过。

（五）《关于制定<董事、高管人员薪酬管理办法>的议案》

同意432913487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

499.2432%；反对1642413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3765%；弃权1659000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3803%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43234182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9056%；反对1642413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5294%；弃权1659000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5650%。

本项议案获得有效通过。

（六）《关于变更公司名称、经营范围的议案》

同意434703187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6534%；反对1339313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3070%；弃权172400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意45023882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7515%；反对1339313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8780%；弃权172400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3705%。

本项议案获得有效通过。

5（七）《关于修订<公司章程>的议案》

同意433308687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3338%；反对1284313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2944%；弃权1621900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3718%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43629382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7549%；反对1284313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7599%；弃权1621900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4853%。

本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会议听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现

场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议

召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议。

2、法律意见书。

6中交地产股份有限公司董事会

2026年5月6日

7